Công an đọc lệnh bắt giam Nguyễn Diễm My. Ảnh: Công an Hậu Giang.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An (xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp).

Theo điều tra, ông T.D.N (SN 1953, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thông qua mối quan hệ họ hàng có nhờ My (nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông) thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích hơn 900m² để vay số tiền 250 triệu đồng.

Trong quá trình vay, từ tháng 8-2009 đến tháng 5-2011, ông N. được My cho biết tổng số tiền gốc, lãi cộng dồn là 300 triệu đồng.

Đến ngày 31-5-2011, ông N. đã trả 100 triệu đồng tại Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô.

Đến thámg 7-2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên đại diện ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Sau đó, ông N. đã tiến hành khởi kiện dân sự.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 17-9-2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định.

Qua công tác điều tra, xác định, lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, My đã yêu cầu người này ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N. trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Hòa An.

Bước đầu làm việc, My đã thừa hành vi phạm tội của mình, toàn bộ số tiền chếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi xài cá nhân.