Lời khai ban đầu về “ông trùm” đường dây đánh bạc khủng vừa bị triệt phá
Ngày 9/12, cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu và 39 người khác trong đường dây cờ bạc lớn trên mạng vừa triệt phá hôm 2/12 vừa qua.
Theo đó, nhóm 4 bị can bị can bị bắt giữ gồm Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi; Nguyễn Đắc Quý, 27 tuổi; Phạm Thị Mai Ngân, 36 tuổi và Huỳnh Long Nhu, 28 tuổi. Tất cả các bị can này đều ngụ Tp.HCM và cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm 4 bị can nói trên đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.000 tỷ đồng.
Quá trình lấy lời khai, bị can Huỳnh Long Nhu khai người điều hành đường dây đánh bạc cực lớn này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.
Theo lời khai, Nhu tình cờ quen Mohit trong một lần đi uống cà phê và được Mohit giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swifton...e.live. Cảm thấy hứng thú với hình thức cá độ này nên Nhu tìm hiểu và sau đó tham gia.
Thời gian sau, Nhu mời gọi nhiều người tham gia điều hành, tham gia đánh bạc qua trang web nói trên. Khi nắm được cách vận hành hình thức đánh bạc qua trang web này thì Mohit rời khỏi Việt Nam, việc trao đổi qua lại giữa nhóm của Nhu và người đàn ông ngoại quốc tên Mohit để thông qua ứng dụng chat Telegram.
Sau đó, nhóm Nhu lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Naga....com bằng cách đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”. Tuy nhiên, đây mới là lời khai một phía, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ.
Những hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên không qua mặt được cơ quan điều tra. Ngày 4/11, Công an Tp.HCM đồng loạt xuất quân, đánh sập các trang cá cược trực tuyến, bắt các đối tượng cầm đầu và người liên quan.
Cơ quan điều tra cũng xác minh theo lời khai của nhóm đối tượng về người tên Mohit, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích của người đàn ông này.
Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoạt động thế nào?
Trước đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Tp.HCM cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan, triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng Internet do Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu.
Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỷ đồng mà Công an Tp.HCM đang lập chuyên án đấu tranh.
Trước đó qua công tác nắm tình hình, PA05 phát hiện nhiều nghi phạm đã sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.
Để dấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô mực lớn này, Ban giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các nghi phạm lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Ngày 4/11 vừa qua, PA05 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 nghi phạm (gồm 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 kẻ liên quan).
Tang vật thu được ước tính trị giá gần 21 tỷ đồng, trong đó có 2,9 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra còn thu giữ nhiều tài liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh… nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và nhiều thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
Bước đầu, Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ VNĐ (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).
Cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định, ngoài Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý được xác định vai trò cầm đầu và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một địa điểm ở quận 7, Công an Tp.HCM cũng xác định vai trò cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc này đối với Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân.
Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web Swift...ive và Nagac...com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigquee....com thành skyqueen...com rồi rocketgame...com và superwarrior...com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evo...com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…
Theo điều tra, để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được ba người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.
Ban đầu xác định, trong hệ thống có 7 leverl từ thấp lên cao được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người đã lôi kéo được. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng mức từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng/ tháng.
Để thu hút người chơi, các nghi phạm đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.
Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các nghi phạm sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Bước đầu, Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).