Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ, 10.000 bị hại có phương thức điều hành bằng phần mềm, sử dụng các phương tiện quảng cáo online trên mạng xã hội để thu hút “con mồi”.

Ngày 16.12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi được điều hành bởi Công ty tài chính Tân Tín Đạt (trụ sở chính tại TP Vinh).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Trần Vinh (sinh năm 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, quản lý điều hành tại đại lý ở thành phố Vinh khai nhận: Công ty tài chính Tân Tín Đạt thành lập cuối năm 2016, tại địa chỉ 212 đường Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, hoạt động cho vay từ 1,5 nghìn đến 5 nghìn đồng/1 triệu/ngày, với 57 phòng giao dịch trên cả nước và hơn 100 nhân viên.

Theo đối tượng Trần Vinh, Công ty được quản lý chung bằng phần mềm thuế qua đơn vị thứ 3 và giao dịch qua các ứng dụng. Để thu hút người đến vay, Công ty sử dụng các chương trình quảng cáo online như Facebook, Zalo...

Do quản lý và hoạt động với phương thức tinh vi như trên, nên cơ quan điều tra phải rất công phu, vất vả, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để truy vết, thu thập bằng chứng đấu tranh với đường dây tín dụng đen khủng này.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng 15.12, Công an Nghệ An huy động khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác, tiến hành khám xét các cơ sở kinh doanh của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, bắt giữ 52 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi do Công ty này điều hành.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch qua đường dây cho vay nặng lãi này là hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại trên địa bàn 28 tỉnh thành.

Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (sinh năm 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với nhiều văn phòng ở các tỉnh thành trên cả nước.

Thời gian qua, Công an Nghệ An đã triệt phá nhiều đường dây tín dụng đen với quy mô lớn. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản yêu cầu tăng cường triển khai các giải pháp chống hiện tượng cho vay nặng lãi.