Công an tỉnh An Giang bắt chủ tiệm vàng lớn nhất TP Châu Đốc - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 17-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi); Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú); Trương Văn Liêm (55 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi), đều ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo điều tra, khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51kg vàng (30-10-2020), có người tên Tuốt (người Campuchia) điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD do một người đem đến tiệm vàng giao cho Liêm giữ.
Mấy ngày sau, Tuốt nói Liêm mang số tiền trên giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để chuyển sang Campuchia cho Tuốt.
Sau đó, Mười Tường chỉ đạo Phấn nói Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận USD của tiệm vàng Trương Liêm.
Lộc cùng Võ Văn Trung gặp Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận 200.000 USD và mang sang Campuchia giao cho Tuốt.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sau khi bắt giữ trùm buôn lậu Mười Tường, ngày 9-7, Công an tỉnh An Giang đồng loạt phong tỏa, khám xét 15 tiệm vàng, cơ sở kinh doanh vàng lớn nhất tại TP Châu Đốc và huyện An Phú. Đến nay, Công an An Giang đã bắt và khởi tố 20 bị can liên quan.
Ngày 18-11, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã quyết định đưa chuyên án "trùm buôn lậu Mười Tường" và chuyên án "đánh bạc" của Công an tỉnh An Giang vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, xử lý nghiêm.
Trùm buôn lậu Mười Tường đã thành lập nhiều công ty, sử dụng tiền bất hợp pháp và trốn thuế. Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ thượng tá Nguyễn Văn Võ - cựu trưởng Phòng hồ sơ Công an tỉnh An Giang - về tội "rửa tiền" và "lộ" ra rất nhiều "người liên quan".
Công an tỉnh đã áp dụng các biện pháp hành chính phong tỏa tạm thời các tài sản, tài khoản do phạm tội mà có của những người liên quan.
Trùm buôn lậu Mười Tường liên quan 'mật thiết' với các tiệm vàng biên giới TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết tuyến biên giới An Giang dài gần 100km đã hình thành đường dây buôn lậu khá lâu, phức tạp, tạo dư luận xấu trong nhân dân.