Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phá thành công chuyên án về đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 7/2020, trên địa bàn thành phố Đồng Hới xuất hiện thông tin về việc một số đối tượng đã mời gọi, lôi kéo người Dân đến ngân hàng để mở tài khoản cá nhân. Điều khá lạ, những người mở tài khoản không phải mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản. Thậm chí, những đối tượng này còn chi trả "phí" môi giới cho những ai mời gọi người khác đến mở tài khoản thành công với mức hoa hồng 40.000 đồng/tài khoản.
Đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (áo trắng) tại thời điểm bị bắt.
Nhận định ban đầu từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình, không đơn thuần tội phạm chỉ mở tài khoản để hưởng lợi nhuận mà có nhiều nghi vấn liên quan đến hành vi phạm tội khác.
Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng, sử dụng công nghệ để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép, với nhiều đối tượng tham gia và hoạt động liên tỉnh.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đã trực tiếp giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) xác lập chuyên án mang bí số TVC6 để đấu tranh, làm rõ; cùng phối hợp có sự tham gia của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Thương.
Ngày 15/12, Ban chuyên án đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng loạt các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP.Đà Nẵng.
Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Cao Hoàng, SN 1993, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, đã thuê Hoàng Trung Thương, SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay.
Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản.
Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.
CMND bị làm giả để phục vụ hoạt động phạm tội của các đối tượng.
Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức, SN 2000, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Hà Đăng Tiến, SN 2002, trú tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam, SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng.
Sau đó bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.
Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức và tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án.