Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đã phá thành công chuyên án mang bí số TVC6, liên quan đến nhóm đối tượng chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Bước đầu xác định có 15 đối tượng liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Thương (Ảnh: T.T).
Trong số các đối tượng liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993), trú TP Đà Nẵng; Hoàng Trung Thương (SN 1995), trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Tiến Đức (SN 2000), trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo điều tra từ cơ quan công an, từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Cao Hoàng đã thuê Hoàng Trung Thương kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.
Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet…) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.
Số giấy chứng minh nhân dân bị làm giả để lừa đảo Ảnh: Bộ Công an (Ảnh: T.T).
Bên cạnh đó, Hoàng cũng mua nhiều tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức và Hà Đăng Tiến (SN 2002), trú tỉnh Ninh Bình và tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995), trú TP Đà Nẵng tạo chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.
Sau đó, Hoàng và Nam dùng CMND giả định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng bán cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 - 350.000 đồng/tài khoản.
Qua xác định thông tin ban đầu, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.000 tỷ đồng.
Một số tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: T.T).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án của Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 5 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, một máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở; 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả; 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản; 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Cơ quan công an cũng tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án.
Tiến Thành