Ngày 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 nghi phạm: Tony Trần (tên thật Trần Minh Tuấn, 36 tuổi, ngụ H.Nhà Bè), Evans Trung Trần (tên thật Trần Lê Phạm Trung, 34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, cùng TP.HCM), Mr Henry (tên thật Hán Hữu Hải, 35 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn tiền ảo Bioption.org, Winrich.club và Wintop1.com.

Sàn tiền ảo Bioption.org CTV

Chiêu trò “lùa gà”

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn quen biết một người tên Lee (chưa rõ lai lịch) từ tháng 1.2021 từ một người quen. Tony Trần biết Lee hiện đang có sàn tiền ảo Bioption.org với khả năng can thiệp vào việc thắng thua của nhà đầu tư nên cùng hợp tác.

Cách thức tham gia là Lee tạo tài khoản cho Tony Trần để từ đó chia sẻ cho các đại lý và nhà đầu tư phía dưới. Nhà đầu tư tham gia sẽ dùng USD mua USDT, rồi dùng USDT để tham gia giao dịch trên sàn Bioption.org, với các lệnh chọn mua vào hoặc bán ra Bitcoin.

Trần Minh Tuấn còn gọi là Tony Trần tại cơ quan điều tra CTV

Các nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 cách, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì nhà đầu tư thắng thua tự chịu. Còn chơi theo gói bảo hiểm thì sẽ được đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Tony Trần bàn với Lee sẽ phát triển hệ thống sàn tiền ảo Bioption.org nhằm mục đích thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư cùng tham gia. Khi “vỗ béo” được con mồi thì những kẻ này bất ngờ đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Ăn chia với tỷ lệ Lee hưởng 70% và Tony Trần 30%.

Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia vào sàn giao dịch tiền ảo này với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16.9.2021, chúng bất ngờ đánh sập sàn Bioption.org và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD.

Lợi nhuận cao, rủi ro thấp…

Tương tự, Mr Henry và Evans Trung Trần cũng quen biết nhau qua đầu tư tiền ảo. Khoảng tháng 4.2021, Hải và Trung cùng hợp tác tạo ra sàn tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Hán Hữu Hải (trái) và Trần Lê Phạm Trung tại cơ quan điều tra CTV

Cách thức tham gia là nhà đầu tư dùng tài khoản ngân hàng mua tiền ảo USDT rồi sau đó đổi sang tiền ảo Gold. Cứ 1 USDT = 1.000 Gold rồi sử dụng đặt lệnh chơi bài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com. Để thu hút nhà đầu tư, những kẻ này cũng cho người chơi có 2 lựa chọn chơi tự do và chơi có bảo hiểm với cam kết chắc chắn có lợi nhuận cao lên đến 8-9% mỗi tuần.

Ban đầu, nhà đầu tư còn có thể rút tiền được nhưng sau đó việc đặt lệnh rút tiền khó khăn. Đến tháng 11.2021, cả hai sàn này cùng bị chúng đánh sập để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Theo cơ quan công an, chỉ riêng 9 bị hại có đơn tố cáo Hải và Trung, số tiền chiếm đoạt đã lên đến hơn 524.000 USD.

Hiện vụ chiếm đoạt tài sản thông qua sàn tiền ảo đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.