Nguyễn Văn Điền - Ảnh: CACC
Theo hồ sơ, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bongda88.com (cấp Master) từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) và giao dịch cho các đại lý cấp dưới là Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng, Phan Hòa Bình để tổ chức đánh bạc.
Cánh tay đắc lực giúp sức cho Điền điều hành là Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua.
Còn Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền tổ chức đánh bạc. Lương Khắc Thịnh và vợ là Phạm Thị Hà My góp tiền cùng Trần Hải Hưng tham gia đánh bạc.
Điền quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào thứ hai hằng tuần, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng. Cục Cảnh sát hình sự (C02) xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây đánh bạc này khoảng 2.150 tỉ đồng.
Từ năm 2019 trở về trước, băng nhóm này có biểu hiện hoạt động mở sòng bạc "xóc đĩa", "tài xỉu" tại Campuchia khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để cho người Việt Nam sang chơi. Từ đầu năm 2020 đến nay, do dịch COVID-19 nên cửa khẩu đóng cửa, người dân không thể di chuyển qua chơi được nên nhóm này về Việt Nam hoạt động cá độ bóng đá.
Thủ đoạn phạm tội của nhóm này rất tinh vi, xảo quyệt. Việc tính tiền thắng thua đều nhắn qua Viber, Telegram... nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng, tiền cờ bạc được các đối tượng giao nhận trực tiếp tiền mặt hoặc nếu ở xa thì chuyển khoản qua ngân hàng và thay đổi số tài khoản liên tục.
Qua khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí, tiền mặt 580 triệu đồng, 1 ô tô, 23 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác.
Công an thu giữ nhiều súng đạn trong đường dây đánh bạc 2.150 tỉ đồng - Ảnh: CACC
Đường dây đánh bạc 2.150 tỉ vừa bị Bộ Công an triệt phá hoạt động ra sao? TTO - Đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Điền điều hành với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.150 tỉ đồng, do dịch COVID-19 nên từ Campuchia về nước hoạt động và phân công nhiệm vụ rõ ràng.