Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Bình phát hiện Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (34 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn. 

Qua điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Tiến (biệt hiệu là "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Bản thân Tiến là Giám đốc của 03 công ty, gồm: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa. Núp bóng các doanh nghiệp trên, Tiến tổ chức và điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay, tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỉ đồng.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án.

Ngày 25/12/2021, Công an thành phố Thái Bình huy động cán bộ, chiến sỹ để tập trung phá án, tiến hành tạm giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây đánh bạc trên. Cơ quan công an đã thu giữ 07 xe ôtô (trong đó có 02 xe hiệu Porsche và BMW), 05 bộ máy vi tính, nhiều điện thoại di động các loại cùng một số hung khí và tài liệu khác có liên quan.