Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố Trương Văn Thơm và Vũ Hữu Đức (cùng 51 tuổi, quê Hải Dương) về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".
KLĐT thể hiện, từ tháng 7 - 12.2018, Trương Văn Thơm và Vũ Hữu Đức được thuê làm thuyền trưởng tàu mang số hiệu SG.7705. Thơm được trả công 1,2 triệu đồng/chuyến. Thơm và Đức có nhiệm vụ đi bơm hút cát trên biển, nhưng không có hợp đồng lao động.
Ngày 8.7 và ngày 24.10.2018, khi đang khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ (TP.HCM), Thơm và Đức bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Sau đó, Thơm bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 49,5 triệu đồng; Đức bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 56,5 triệu đồng.
Đến đầu tháng 12.2018, Thơm tiếp tục được thuê làm thuyền trưởng tàu mang số hiệu SG.7705 và được trả công 40 triệu đồng/tháng, bao gồm chi phí cho Thơm quản lý, điều khiển tàu và tự trả lương cho thuyền viên. Thơm được ứng trước 20 triệu đồng để chi trả cho 4 thuyền viên.
Khoảng 18 giờ ngày 11.12.2018, sau khi hút cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa trên biển Cần Giờ, Thơm vận chuyển cát về khu vực sông Đồng Tranh (H.Cần Giờ, TP.HCM) để giao cát theo thỏa thuận với khách hàng. Trên đường đi, Thơm bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật khoảng 600 m3 cát cùng phương tiện.
Cùng thời gian này, Đức được thuê làm thuyền trưởng tàu mang số hiệu SG.7772 với mức lương 8 triệu đồng/tháng, cùng 4 thuyền viên có mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, tất cả đều không có hợp đồng lao động.
Khoảng 16 giờ ngày 11.12.2018, Đức và các thuyền viên đưa tàu đi khai thác trái phép trên biển Cần Giờ. Khi hút được khoảng 900 m3 cát, Đức vận chuyển về khu vực sông Đồng Tranh (H.Cần Giờ, TP.HCM) neo đậu chờ giao cát cho người tên Chương thì bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện.
Căn cứ kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TP.HCM, CQĐT cho biết, tổng khối lượng tang vật cát đen lỏng chứa trên 2 tàu SG.7705 và SG.7772 thời điểm bắt quả tang là hơn 1.500 m3 với tổng giá trị là 79,18 triệu đồng.