Sáng 9-12, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; quê Gia Lai) cùng 22 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Trả lời thẩm vấn, Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng của VKSND TP HCM truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Mai nói không biết chính xác số tiền đã chiếm đoạt của khách hàng.
Về tội "Rửa tiền", bị cáo cảm thấy oan, không đồng ý là chủ mưu. Cáo trạng thể hiện sau khi Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt tạm giam vào ngày 18-9-2019, Mai sợ số tiền hơn 13 tỉ đồng trong ngân hàng bị phong toả nên chỉ đạo Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995; nhân viên kế toán của Công ty Alibaba) chuyển sang tài khoản của Mai để Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) rút ra tiền mặt cho Mai sử dụng. Đến nay, Cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi lại được số tiền này.
Trước toà, Mai khai số tiền này đã dùng hơn 3 tỉ đồng trả nợ và chi 9 tỉ đồng cho 1 người bạn khác. Chủ tọa hỏi trả cho ai, bạn tên là gì, ở đâu? Mai khai "không tiện nói tên".
Bị cáo vừa khai, vừa nghẹn ngào khóc, chủ tọa phiên toà cho bị cáo tạm ngưng khai báo để điều chỉnh cảm xúc.
Liên quan tội danh "Rửa tiền", Huỳnh Thị Kim Thắng khai trước đó được Mai nhờ đứng tên một sổ tiết kiệm 31 tỉ đồng. Sau đó, khi biết tên mình đang đứng tên một khoản nợ 18 tỉ đồng, Thắng đã liên hệ với Mai để làm rõ. Lúc này, Mai chỉ đạo Thắng tất toán khoản nợ trên và chuyển số tiền còn lại cho Mai nên Thắng thực hiện theo.
Thắng khai sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết được hành vi của mình phạm pháp. Do đó, Thắng mong HĐXX xem xét là vô tình phạm tội.
Bị cáo Lực (từng được Luyện bổ nhiệm làm trợ lý cho Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Ali, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại địa ốc Xanh) thừa nhận đã rút 13 tỉ đồng cho vào bao tải mang đến đưa cho Mai tại trụ sở công ty.
Về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" mà VKSND TP HCM truy tố, bị cáo nói vì bản thân trẻ tuổi, không am hiểu pháp luật, hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của anh trai (Nguyễn Thái Luyện), cũng chưa từng được đào tạo qua nghiệp vụ gì, tất cả là làm theo chỉ đạo của anh, không biết hành vi là đúng hay sai.