Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm 13/12 cho biết SBF, người bị bắt giữ một ngày trước đó tại Bahamas và đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Mỹ, đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Ủy ban này cũng nói rằng SBF đã cố tình che giấu rủi ro cũng như mối quan hệ của FTX với Alameda Research do chính y lập ra.
“Chúng tôi cáo buộc Sam Bankman-Fried đã lập nên một thứ cực kỳ bất ổn trên cơ sở của sự lừa dối nhưng lại nói với các nhà đầu tư rằng đó là nơi an toàn nhất trong thế giới tiền số”, Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết.
Đơn khiếu nại của SEC được đệ trình lên một tòa án ở New York cũng cáo buộc SBF đã chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng để giúp phát triển các thực thể khác của y. Cụ thể, SBF đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD, bao gồm 1,1 tỷ USD từ khoảng 90 nhà đầu tư tại Mỹ trong một kế hoạch được dàn xếp để lừa gạt họ, những người tin rằng FTX có các biện pháp kiểm soát thích hợp với tiền mà họ đổ ra.
Đơn khiếu nại của SEC cũng cho biết Alameda Research được phép tồn tại với số dư bị âm trên FTX cũng như được miễn trừ khỏi các giao thức phòng ngừa rủi ro của sàn này. SEC cho biết đích thân SBF đã chỉ đạo không áp dụng công cụ phòng ngừa rủi ro của FTX với Alameda cũng như che giấu những ràng buộc giữa chúng với các nhà đầu tư.
Cuối tháng trước, SEC đã tuyên bố rằng Bankman-Fried nỗ lực đánh lừa các nhà đầu tư trong khi cố gắng lấp lỗ hổng trị giá hàng tỷ USD khi FTX không thể đáp ứng nhu cầu rút hàng tỷ USD từ khách hàng. Cơ quan quản lý cho biết mọi chuyện chỉ dừng lại khi FTX và Alameda nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 11/11.
SEC đang cố gắng đưa ra lệnh cấm Bankman-Fried đảm nhiệm vai trò lãnh đạo một công ty đại chúng hoặc liên quan tới tiền số khác. Cơ quan quản lý đang tìm cách buộc nhân vật này giao nộp các tài sản bất chính.
Trong báo cáo mới nhất, người ta thậm chí còn phát hiện ra mối quan hệ thân tình giữa Bankman-Fried với các quan chức Bahamas, những người vừa phải thực hiện lệnh bắt y theo yêu cầu của Mỹ. Theo đó, trước khi Bankman-Fried bị chặn quyền truy cập vào hệ thống của FTX, Bahamas còn yêu cầu anh ta “in” một lượng tiền số mới trị giá hàng trăm triệu USD, sau đó chuyển các token này đến tài khoản của các quan chức của hòn đảo.
Sự sụp đổ của đế chế tiền số mà Bankman-Fried dựng nên kéo theo một loạt cuộc điều tra được thực hiện bởi các cơ quan liên bang và đội ngũ pháp lý tiếp quản FTX. Bankman-Fried đã phải giao quyền kiểm soát FTX cho chuyên gia tái cấu trúc John J. Ray III cùng với 1 nhóm các luật sư và cố vấn tài chính. Nhóm này đang “đào xới” sổ sách của FTX Trading để tìm kiếm tiền mặt, tiền số và những tài sản mà sau đó có thể bán đi để lấy tiền trả cho các chủ nợ.
Tham khảo: Bloomberg