Chiều 28.12, TAND Quảng Trị tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh điều tra bổ sung vụ Nguyễn Ngọc Hoàng, cán bộ tín dụng tại một ngân hàng lớn ở Quảng Trị, về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng tại tòa Thanh lộc

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến tháng 6.2020, Hoàng công tác tại phòng giao dịch một ngân hàng ở H.Triệu Phong.

Hoàng nhiều lần giúp khách hàng xử lý hồ sơ khi quá hạn không có tiền trả nợ gốc và lãi (đáo hạn ngân hàng), cho mượn tiền trả trước, làm nhanh hồ sơ vay... nên được tín nhiệm, tin tưởng.

Do đó, Hoàng nhận tiền đáo hạn, làm hồ sơ thấu chi, giả chữ ký hồ sơ vay ngân hàng… của hơn 130 người, chiếm đoạt 13,7 tỉ đồng.

Theo HĐXX, có nhiều lý do trả hồ sơ. Trong đó có việc tại tòa Hoàng khai đã làm giả chữ ký của ông N.T.H (bố Hoàng) để làm hồ sơ vay ngân hàng. Từ tháng 10.2019 đến tháng 4.2020, bị cáo nhận giải ngân 11 lần với số tiền 2 tỉ đồng. HĐXX cho rằng hành vi này có dấu hiệu bỏ lọt tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời, làm rõ hành vi, trách nhiệm của một số cán bộ tại phòng giao dịch khi phê duyệt hồ sơ này.

Ngoài ra, phiên tòa có 60 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Những người này có hợp đồng tín dụng với ngân hàng, có giấy nhận nợ và đề xuất giải ngân… Họ khai báo đưa tiền cho Hoàng để đáo hạn, hoặc cho vay tiền nhưng bị chiếm đoạt.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra cho rằng không có cơ sở để buộc tội Hoàng do thiếu bằng chứng, không có video ghi lại sự việc, không có biên nhận…

Tại tòa, bị cáo khai nhận mượn và nhận nợ, số tiền phù hợp với số dư nợ tại ngân hàng. Do đó, HĐXX đề nghị điều tra lại, chuyển vai trò của những người này thành bị hại để tránh bỏ lọt tội phạm.

Các hợp đồng tín dụng vẫn phát sinh lãi nhưng không được tính vào thiệt hại, cho nên HĐXX đề nghị xác định lại số tiền thiệt hại của các bị hại.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố một vụ án riêng để làm rõ hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với một số cán bộ tại chi nhánh ngân hàng nhưng chưa khởi tố bị can. HĐXX đề nghị gộp 2 vụ án lại để làm rõ trách nhiệm bồi thường liên đới của các bị cáo.

Bị cáo nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra; có thành tích trong công tác, gia đình có công; được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, bồi thường 200 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo tự thú 89 vụ việc chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng; tuy nhiên, phải chịu tình tiết tăng nặng do thực hiện hành vi nhiều lần.