Lúc 12 giờ 30 ngày 16-12-2022, lô hàng vật liệu nha khoa của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha nhập khẩu từ Singapore về Việt Nam qua Cảng ICD Phước Long vừa được xe tải BS: 51D-540.13 vận chuyển đến trụ sở Công ty này tại địa chỉ số 243/29 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an Phường 13, Quận 10 kiểm tra, bắt giữ.
Kết quả kiểm tra hàng hóa thực tế cho thấy số lượng hàng hóa nhiều hơn khai báo hải quan và có những mặt hàng hoàn toàn không khai báo.
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301925136 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 17/02/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 11/7/2019, có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, do Lê Xuân Vinh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là nhập khẩu, kinh doanh mua bán các loại dụng cụ, vật liệu y nha khoa.
Trong năm 2022, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha ký kết 09 hợp đồng nhập khẩu các mặt hàng vật tư nha khoa từ Công ty GC ASIA DENTAL PTE LTD ở Singapore.
Khoảng ngày 02-12-2022, Công ty Liên Nha nhận được 03 hóa đơn ngoại (Commercial Invoice) và danh sách đóng gói hàng hóa (Packing List) của Công ty GC ASIA DENTAL PTE LTD xuất bán 24 danh mục vật tư nha khoa, trong đó có 2 loại mặt hàng là xi măng gắn cầu mão - GC Fuji Plus, 8g Liquid: 6.000 lọ; mặt hàng giấy cắn – Articulating Paper: 3.000 hộp.
Tổng trị giá hàng nhập là 408.137,4 đô la Sing (tương đương 7 tỷ đồng). Để giảm số tiền thuế nhập khẩu phải nộp, Lê Xuân Vinh – Giám đốc Công ty Liên Nha đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh công ty là Nguyễn Thị Như Nguyện làm giả toàn bộ hợp đồng ngoại, Invoice, Packing List, giảm số lượng mặt hàng xi măng gắn cầu mão - GC Fuji Plus, 8g Liquid từ 6.000 hộp xuống còn 5.280 hộp; xóa bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng giấy cắn – Articulating Paper số lượng 3.000 hộp.
Sau đó, sử dụng toàn bộ tài liệu giả này để làm thủ tục khai báo hải quan theo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày đăng ký 12-12-2022, ngày thay đổi đăng ký 13-12-2022 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV, thông quan ngày 15-12-2022.
Với thủ đoạn nêu trên, Công ty Liên Nha đã trốn số tiền thuế nhập khẩu phải nộp là hơn 138 triệu đồng. Tổng trị giá hàng hóa không kê khai Hải quan, tức buôn lậu là hơn 804 triệu đồng (theo xác định ban đầu của đại diện Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 10 về việc xác định giá trị tài sản theo Yêu cầu định giá tài sản số 07/QĐ-CQĐT-CSKT ngày 23-12-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-12-2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Xuân Vinh và Nguyễn Thị Như Nguyện về hành vi buôn lậu.
Ngày 26-12-2022, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an Q.10 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Vinh và Nguyễn Thị Như Nguyện về tội “Buôn lậu”. Các lệnh và quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 phê chuẩn.
Không có đường biên giới, không có cửa khẩu quốc tế, việc phát hiện, xử lý được tội phạm buôn lậu của Công an Q.10 thể hiện được tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với tội phạm kinh tế, góp phần làm lành mạnh thị trường dịp Tết Nguyên đán, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu chính ngạch, chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.
Quá trình điều tra vụ án, các đối tượng ban đầu quanh co, thiếu thành khẩn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ huy Công an Quận, Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế, các Điều tra viên, Cán bộ điều tra đã sắc bén đấu tranh, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu của các đối tượng, buộc các đối tượng phải thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.