#02 Thanh tra ngân hàng SCB
Trong thời gian xây dựng, phê duyệt, triển khai Kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015-2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) triển khai 3 Đoàn thanh tra tiến hành hoạt động thanh tra đối với SCB.
Trong 3 Đoàn thanh tra trên, Đoàn thanh tra liên ngành năm 2017-2018 (Đoàn 3) có phạm vi, nội dung thanh tra toàn diện đối với SCB. Theo đó, kết quả thanh tra sẽ là cơ sở đánh giá đúng tình hình, thực trạng tín dụng, nợ xấu, cơ cấu nợ của SCB theo Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2015-2019.
Kết quả thanh tra cũng sẽ phản ánh tình trạng sở hữu cổ phần, kiểm soát, điều hành tại SCB của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn VTP để Chính phủ và NHNN có các giải pháp, biện pháp xử lý phù hợp.
Tuy nhiên, quá trình thanh tra tại SCB, Đoàn 3 đã có các sai phạm, vi phạm nghiêm trọng, nhận tiền, quà, lợi ích vật chất từ SCB, bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho NHNN.
Do đó, NHNN không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại SCB.
Đoàn thanh tra 3 được Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách cơ quan TTGSNH ký quyết định thành lập, gồm 18 thành viên do Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ thanh tra giám sát các TCTD (Vụ I), sau là Cục trưởng Cục II thuộc cơ quan TTGSNH làm trưởng đoàn.