Ngày 12/12, Công an thành phố Thuận An cho biết đã tạm giữ nhóm đối tượng đối tượng Vũ Văn Kiên (SN 1989), Đỗ Anh Tú (SN 1989), Vũ Văn Lập (SN 1989) và Nguyễn Văn Tuyền (SN 1986) cùng ngụ thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Băng nhóm cho vay nặng lãi lên đến 300%/năm bị công an triệt xóa. Ảnh: CACC

Trước đó, công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an thành phố Thuận An phát hiện nhóm đối tượng do Kiên cầm đầu có biểu hiện cho vay lãi nặng, cùng ở tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

Để tìm kiếm "khách hàng", hàng ngày nhóm của Kiên đi đến các tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) để dán và phát tờ rơi cho vay tiền.

Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng liên lạc trực tiếp qua điện thoại, yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân cá nhân (căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế…), địa chỉ nơi làm việc, nơi ở…

Sau khi xác định người vay có khả năng thanh toán nợ, nhóm Kiên mới cung cấp khoản vay, đồng thời giữ lại giấy tờ tùy thân của người vay đến khi thanh toán xong khoản vay. Trong trường hợp người vay không thực hiện việc trả tiền, các đối tượng sẽ liên lạc, đe dọa, tạo áp lực để người vay phải trả đúng hạn.

Theo điều tra, nhóm của Kiên hoạt động cho vay lãi nặng dưới phương thức cho vay truyền thống, lãi suất từ 20% đến 25%/tháng (tương đương 240% đến 300%/năm, mức cho vay từ 5.000.000 đồng đến tối đa 20.000.000 đồng trong 24 ngày (thu góp hoàn tiền vốn và lãi theo ngày).

Cơ quan điều tra xác định, nhóm của Kiên đã thu lợi bất chính hơn 153 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng đối với 26 trường hợp vay tiền; đồng thời thu giữ hơn 250 giấy tờ các loại và sổ sách lưu giữ, theo dõi các trường hợp vay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!