Tổ chức đánh bài theo tour

Trong vụ này, có 11 đối tượng bị khởi tố về hành vi "tổ chức đánh bạc" gồm: Trần Xuân Minh (SN 1990), Đào Anh Dũng, Phạm Thị Hoàng Anh, Lê Minh Hoàng (cùng SN 1992), Hồ Chí Phương (SN 1981), Đỗ Tiến Dũng (SN 1995), Mai Hoàng Phương Trang, Ngô Thị Quỳnh (SN 2003, đều ngụ Hà Nội), Nguyễn Văn Hải (SN 1990), Đặng Văn Hưng (SN 1998, đều ngụ Thái Bình), Nguyễn Đăng Mạnh (SN 1995, ngụ Vĩnh Phúc). Đáng chú ý, trong 16 đối tượng bị khởi tố về hành vi "đánh bạc", có một số đối tượng là người nước ngoài gồm: Harada Naoto (SN 1985, quốc tịch Nhật Bản, đi du lịch), Tung Tzu Hsiang (SN 1990), Lee Yi-Cheng (SN 1989, cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Kim Byung Chul (SN 1979), Leem Dong Hyun (SN 1980, cùng quốc tịch Hàn Quốc)...

Theo hồ sơ, tài liệu thu thập, từ tháng 10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập. Sau đó, công ty này tiến hành các thủ tục xin thành lập CLB Lucas Palace. Vào tháng 3/2022, Công ty Dịch vụ TPT Hà Nội bổ nhiệm Trần Văn Đồng làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Trần Văn Đồng đứng tên hợp đồng thuê 2 căn nhà ở P.Yên Hòa (Q.Cầu Giấy) với giá 140 triệu đồng/tháng để làm địa điểm tổ chức CLB Lucas Palace. Còn Đào Anh Dũng, Trần Xuân Minh trực tiếp điều hành mọi hoạt động của CLB.

Tổ công tác phối hợp kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Sau đó, Đào Anh Dũng và Trần Xuân Minh bàn bạc, thống nhất giao Đào Anh Dũng lo điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng 3, còn Minh điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker theo tour lấy giải thưởng tại tầng 2. Lợi nhuận thu được chia theo tỉ lệ: Đào Anh Dũng 70%, Minh 30% (từ tháng 6/2023, Đào Anh Dũng chia cho Minh 40% lợi nhuận). Tuy nhiên, khi Minh quản lý CLB Lucas Palace thì số lượng khách đông hơn dẫn đến doanh thu tăng cao, Minh yêu cầu tăng phần trăm hưởng lợi nhuận (từ tháng 9/2023 đến ngày 15/10, Đào Anh Dũng chia cho Minh 50% lợi nhuận). Ngoài ra, Đào Anh Dũng và Minh còn tuyển thêm nhiều nhân viên làm việc tại các bộ phận bảo vệ, chia bài, thu ngân.

Minh đã tuyển dụng, chỉ đạo Đặng Văn Hưng mở tài khoản ngân hàng và nhờ người khác mở tài khoản không chính chủ để chuyển hoặc nhận tiền mua bán "chíp" (phỉnh, dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài) với khách đánh bạc; Lê Minh Hoàng được giao mua bán "chíp" cho khách đến đánh bạc, cuối ngày sẽ kiểm đếm "chíp" của khách đánh bạc để "cắt phế" ("nhà cái" thu của con bạc) cho CLB, thống kê tổng số tiền thu từ việc tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Đăng Mạnh được Đào Anh Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện khâu thu ngân tầng 2 đối với khách đánh bạc theo tour, cuối ngày kiểm đếm số "chíp" và thu tiền "cắt phế" của con bạc, giám sát nhân viên làm việc trong CLB. Hồ Chí Phương thì lo bảo vệ, hướng dẫn khách lên tầng 3 để đánh bạc. Khách người Việt Nam đến đánh bạc phải đến đánh giải nhiều lần và được sự đồng ý của Phương, còn người nước ngoài thì Phương duyệt ngay cho lên tầng 3 sát phạt.

Tại thời điểm kiểm tra, có nhiều người nước ngoài và phụ nữ tham gia đánh bạc

Sòng bạc thu hút hàng nghìn thành viên

Về phía Nguyễn Văn Hải lo đảm nhiệm việc bảo vệ kiêm quản lý thẻ từ mở cửa thang máy cho khách lên tầng 3 đánh bạc. Ngô Thị Quỳnh phụ trách đăng ký thẻ thành viên cho khách, nhắn tin, gọi điện theo danh sách các con bạc thường xuyên đến CLB để sát phạt. Đỗ Tiến Dũng quản lý, sắp xếp khách vào các bàn đánh bạc và phân công nhân viên chia bài theo thời gian mỗi ca là 1 tiếng đồng hồ.

Theo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, từ khi thành lập đến lúc bị phát hiện vi phạm, CLB Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker. Quá trình đánh bạc, người chơi sử dụng điểm "chíp" đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván "cắt phế" 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm "chíp" cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Đối tượng Trần Xuân Minh (bên trái) và một số đồng phạm

Ngày 15/10/2023, CLB Lucas Palace đang tổ chức cho nhiều con bạc là người Việt Nam và người nước ngoài sát phạt tại các phòng Vip 1, Vip 3 ở tầng 3 thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang. Tại phòng Vip 1, Mai Hoàng Phương Trang đang chia bài cho 9 đối tượng: Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Phan Long, Harada Naoto, Tung Tzu Hsiang, Lee Yi-Cheng, Kim Byunh Chul, Tạ Nữ Quỳnh Anh, Leem Dong Hyun, Nguyễn Vinh Quang, đánh bạc bằng hình thức Poker. Lực lượng chức năng thu giữ số phỉnh tổng cộng 144.580 điểm, tương đương 144,58 triệu đồng.

Còn tại phòng Vip 3, Phạm Thị Hoàng Anh đang chia bài cho 7 đối tượng: Đinh Mạnh Hà, Trần Công Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Đức Hiếu, Nguyễn Mạnh Quân, Lưu Tuấn Tùng, Vũ Phúc Dương, cũng đánh bạc bằng hình thức Poker. Tang vật thu giữ là số phỉnh tổng cộng 139.750 điểm, tương đương 139,75 triệu đồng.

Các vật chứng khác bị lực lượng chức năng tạm giữ, gồm: 2 bàn Poker hình bầu dục, 18 ghế tựa, 5 CPU, 2 ổ cứng, hơn 100 bộ bài tây, 3 camera, 1 laptop, 1 thùng "chíp", 283,6 triệu đồng, 400 USD, 34 ĐTDĐ, 284.330 điểm "chíp" cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng trong đường dây đánh bạc này giao dịch khoảng hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan.