Ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố tám bị can về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc...

Theo điều tra, Vũ Ngọc Tiến (trú Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, trụ sở tại quận Hoàng Mai.

Tiến treo biển hiệu công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu tiền vay/ngày, tương đương 109,5 - 219%/năm).

Tiến sau đó thuê Trần Vũ Thanh Tùng (trú tại Hoàng Mai) làm nhiệm vụ thẩm định khách vay, hợp đồng vay, nhận tiền để chuyển khoản cho người vay, nhắc nợ, đòi nợ, nhận tiền lãi, gốc của khách thanh toán...

Ngoài ra, Tiến giao Phạm Hồng Giang (trú tại Đống Đa) thực hiện việc nhắc đòi nợ, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền trả lãi của người vay...

Công an xác định từ năm 2021 đến nay, các bị can đã tạo lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 80 tỉ đồng, thu lời khoảng 20 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều người vay tiền của nhóm Tiến. Qua đó, công an xác định các bị can đã cho vay nhiều khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỉ đồng với lãi suất từ 109,5% - 219%/năm.

Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhóm này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cục Cảnh sát hình sự đã làm rõ phương thúc, thủ đoạn và nhiều bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc với nhóm Tiến.

Bắt người phụ nữ cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng

Người phụ nữ 59 tuổi ở Trà Vinh chuyên hành nghề cho vay lãi nặng bị công an bắt giữ để điều tra, với số tiền thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.