Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều Group, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook ở các tỉnh, thành phố thường xuyên đăng bài quảng cáo vay tiền qua tài khoản Icloud trên điện thoại di động. Quá trình xác minh xác định đây là đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, quy mô lớn, hoạt động ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Ngày 25/09/2023, Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo đấu tranh chuyên án.

Qua xác minh, Ban Chuyên án xác định 03 nhóm đối tượng (tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây tội phạm và xác định hàng trăm cộng tác viên, "chân rết" thực hiện nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm người vay, trong đó đã làm rõ 160 đối tượng. Khi giới thiệu vay tiền thành công, các đối tượng cộng tác viên được hưởng từ 15% - 20% số tiền vay. 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14/12, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh thành lập 05 tổ công tác tổ chức đồng loạt khám xét 06 địa điểm, bắt giữ 41 đối tượng (trong đó có 01 đối tượng tại TP Lào Cai, 14 đối tượng tại TP Hà Nội, 22 đối tượng tại TP Đà Nẵng, 04 đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh). Vật chứng thu giữ 42 máy tính, 65 điện thoại di động, 02 xe ô tô và nhiều công cụ, phương tiện khác; tiến hành phong tỏa 23 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Một số đối tượng triệu tập làm việc tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng khoảng 400 tỷ đồng với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 349,8%/năm. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng.

Khám xét tại 01 điểm tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng xác minh, bắt giữ các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.