Ngày 15-12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra thông báo về việc truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

7 cựu lãnh đạo SCB xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi tố

Thông báo nêu, để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, viện kiểm sát đề nghị các cơ quan truyền thông đăng tải thông tin truy tố đối với 5 người là cựu lãnh đạo của SCB đang bỏ trốn để những người này đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú, hưởng khoan hồng và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.

5 cựu lãnh đạo SCB bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị), Chiêm Minh Dũng (nguyên phó tổng giám đốc), Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên hội đồng quản trị) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB).

Theo thông báo, nếu 5 người này tiếp tục bỏ trốn, viện kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

Hiện cả 5 người này đang bị Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã.

Ngoài ra, hai cựu lãnh đạo SCB người nước ngoài cũng bỏ trốn trước khi bị khởi tố là ông Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, thành viên hội đồng quản trị SCB) và Lee George Lam (nguyên thành viên hội đồng quản trị SCB).

Cả hai cựu lãnh đạo SCB trên đã xuất cảnh ra nước ngoài trước thời điểm khởi tố nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Sau khi tiến hành điều tra, không rõ hai người này ở đâu và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự.

Vì vậy, ngày 12-11-2023, cơ quan điều tra ra quyết định tách vụ án hình sự "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" liên quan đến hành vi của hai ông Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.

Cơ quan điều tra cũng quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, điều tra bị can đối với 2 lãnh đạo SCB người nước ngoài này.

Giúp sức chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt cả trăm ngàn tỉ của SCB

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2012 đến tháng 12-2020, ông Đinh Văn Thành được chủ tịch Vạn Thịnh Phát sắp xếp vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Sau đó ông Thành xin nghỉ ra nước ngoài và giới thiệu với bà Trương Mỹ Lan cho ông Bùi Anh Dũng thay vị trí của mình.

Viện kiểm sát cáo buộc, quá trình làm việc tại SCB, ông Thành đã ký quyết định thành lập 3 đơn vị mới chuyên chỉ thực hiện các hồ sơ vay trái pháp luật của bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thực hiện chỉ đạo từ bà Lan, ông Thành đã ký hồ sơ, cấp tín dụng các khoản vay của chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhưng cho các công ty "ma" và cá nhân được thuê đứng tên để giúp sức tích cực cho bà Lan tham ô chiếm đoạt cả trăm ngàn tỉ từ nhà băng này.

Các khoản vay này hiện còn dư nợ hơn 103.000 tỉ.

Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay trên, ông Thành bị cơ quan truy tố cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại số tiền hơn 42.000 tỉ.

Thời điểm 2018-2020, ông Thành ký 286 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho 129 khách hàng thuộc "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát vay 305 khoản có dư nợ đến năm 2022 là hơn 319.000 tỉ.

Hành vi của ông Thành bị viện kiểm sát cáo buộc phạm vào tội tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 189.000 tỉ, gây thiệt hại hơn 99.000 tỉ.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương trong thời gian giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị SCB đã ký các biên bản, nghị quyết đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay tiền và dư nợ đến năm 2022 là hơn 55.000 tỉ đồng.

Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của những khoản vay mà bà Sương ký các thủ tục hợp thức là hơn 48.000 tỉ đồng nên hành vi của bà bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB gần 7.000 tỉ.

Ba người còn lại cũng bị xác định giúp sức tích cực cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát, trong đó ông Chiêm Minh Dũng liên đới gây thiệt hại nhiều nhất, hơn 140.000 tỉ đồng.

Những cuộc gặp 'mở đường' hối lộ 5,2 triệu USD trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Tại cuộc gặp trong tòa nhà Sherwood số 127 Pasteur, nữ cục trưởng Đỗ Thị Nhàn gặp riêng chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, thông báo về kết quả thanh tra tình trạng bết bát của SCB với những sai phạm, nợ xấu rất nghiêm trọng.