Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ năm 2019, Nguyễn Thùy Trang bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng; sau đó một số hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng hụi lại cho Trang. Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, Trang đã mở nhiều dây hụi mới và dùng các thủ đoạn gian dối như mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên nhằm chiếm đoạt tài sản... 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thùy Trang (áo hồng).

Đến tháng 8/2023, Nguyễn Thùy Trang tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm vỡ hụi, Trang nợ tiền hụi của hơn 90 hụi viên với số tiền trên 05 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xử lý.