Hồ Há Chẩy được xác định có hành vi khai báo gian dối, móc nối với một số cán bộ hải quan biến chất để nhập lậu hàng hóa trong 10 container với tổng giá trị hàng phạm pháp là hơn 26,3 tỷ đồng. Theo Quyết định khởi tố bị can, Chẩy đã có hành vi tổ chức, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (trụ sở ở Q11 do ông Hồ Sấm Dũng (SN 1988, ngụ Q.Bình Tân) làm giám đốc và Công ty TNHH Nhất Minh (trụ sở ở Q6), do bà Trần Thị Thu Sang (SN 1990, ngụ Q6 làm giám đốc, nhập khẩu một số lượng hàng hóa đặc biệt lớn từ Trung Quốc về Việt Nam chứa trong 10 container.

Ngày 30/12/2013, Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Công ty Nhất Minh lập 10 tờ khai hải quan nhập khẩu 10 container hàng. Theo khai báo, các container chứa máy móc, thiết bị điện, đèn trang trí... với tổng trị giá là 930 triệu đồng. Số hàng này được Chi cục Hải quan khu vực 3 ký xác nhận kiểm hóa với tỉ lệ 5% và thông quan cùng ngày. Trong đêm 30/12, các trinh sát Phòng PC03 Công an TPHCM phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra 10 container, phát hiện số hàng bị rạch, mở không đúng tỉ lệ kiểm hoá 5%. Hàng hóa bên trong bao gồm 721 danh mục sản phẩm, không đúng như khai báo, bao gồm một lượng lớn hàng cấm như 147 màn hình vi tính đã qua sử dụng, 1.364 dây pháo điện các loại, nhiều rượu, mỹ phẩm, vải, đồng hồ, hóa chất... Trị giá số hàng hóa này trên 26 tỷ đồng.

Hồ Há Chẩy

Cơ quan Công an xác định, Chẩy là người chỉ đạo Lâm Lương Quang, giám đốc công ty TNHH Hùng Cường ở P8, Q5, đứng ra trực tiếp tổ chức buôn lậu và đứng tên nhận hàng trên vận tải đơn của hãng tàu. Khi hàng về cảng, Quang đưa Châu Thanh Nhàn (đối tượng làm dịch vụ giao nhận hải quan tự do) 10 triệu đồng kèm 10 bộ hồ sơ (số lượng, chủng loại hàng hóa ảo để nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam), tờ khai hải quan điện tử, giấy giới thiệu, hợp đồng... đã ký khống của 2 công ty nhập khẩu. Theo khai báo, trị giá hàng hóa trong mỗi container chỉ khoảng 10 triệu đồng (thua xa thực tế). Sau đó, Nhàn mang 2 token (USB chữ ký số) đến Cảng Vict tại Q7, đưa hồ sơ cho Tạ Quang Trình (nhân viên dịch vụ truyền dữ liệu tại cảng VICT (Q7) để làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa trong 10 container

Liên quan đến vụ án này, ngày 29/01/2016, TAND TP tuyên phạt Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) 15 năm tù, Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do) 9 năm tù, Tạ Quang Trình (hoạt động giao nhận tự do) 10 năm tù về tội "Buôn lậu". Bùi Anh Tuấn lãnh 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Nguyễn Phước Tường đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với Tường.

Trong quá trình điều tra, Chẩy bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã. Ai biết thông tin về Hồ Há Chẩy, liên hệ với cán bộ Vũ Minh Bằng, Đội 3, Phòng PC03 Công an TPHCM; địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, P14, Q10; ĐT: 0931.377.577.