Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Vĩ, 28 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 18/12/2023, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Tp.Đà Nẵng bắt khẩn cấp Trần Thanh Vĩ, khi đối tượng đang lẩn trốn tại Tp.Đà Nẵng. Công an thu giữ 3 điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, trên 9 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác. Công an tỉnh Tây Ninh đã áp giải Vĩ từ Đà Nẵng về Công an huyện Gò Dầu để phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

Theo kết quả điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin buôn bán xe máy nhập khẩu qua Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) giá rẻ, giá rao bán mỗi xe chỉ từ 20% đến 40% giá trị thực của xe.

Để mua được xe, người mua phải chuyển khoản tiền đặt cọc trước 20% giá trị xe, phần còn lại sẽ trả khi nhận xe. Đến ngày nhận xe, chủ tài khoản cho người mua biết là xe đã về đến địa phương, kèm theo là hình ảnh, video, hoá đơn xe và địa điểm nhận xe để yêu cầu người mua thanh toán hết khoản tiền còn lại. Sau khi nhận tiền, chủ tài khoản ngắt mọi liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền của người mua.

Qua điều tra xác minh, các tài khoản Facebook trên là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, đã bước đầu có 3 trường hợp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh xác định được địa bàn đối tượng hoạt động phạm tội.

Qua điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2020, Trần Thanh Vĩ lên mạng xã hội Facebook và Youtube tìm hiểu hình thức mua bán xe mô tô nhập khẩu giá rẻ. Trần Thanh Vĩ tìm mua 5 thẻ ATM, nhiều sim điện thoại đã được kích hoạt và tạo nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh các loại xe mô tô như SH150i, Raider, Wave, Vario 150... rao bán giá rẻ, bao giấy tờ với giá từ 5.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và cung cấp số điện thoại để người mua liên lạc.

Khi có người điện thoại hoặc nhắn tin hỏi mua xe, Trần Thanh Vĩ sẽ yêu cầu đặt cọc 10% giá trị xe mô tô khách muốn mua (thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất là 30 triệu đồng) và chuyển khoản cho Vĩ. Để người mua tin tưởng, Trần Thanh Vĩ yêu cầu họ chụp ảnh căn cước công dân gửi qua Zalo hoặc messenger để làm giấy tờ xe và biển số xe; để tạo lòng tin của khách hàng Trần Thanh Vĩ đã nên mạng internet làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe mô tô rồi gửi cho người mua nhằm chiếm đoạt hết số tiền còn lại. Nhận được tiền của người mua, Trần Thanh Vĩ chặn toàn bộ liên lạc.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến nay, Trần Thanh Vĩ đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của rất nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 700.000.000 đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.