Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Kim Vy (SN 1988, ngụ Q.Tân Bình, TPHCM), nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Não của Vietbank, bị khởi tố tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thị Vân (SN 1997, quê Bình Phước), nguyên là giao dịch viên và Nguyễn Thị Thùy Liên (SN 1985, ngụ P.Trường Thọ, TP. Thủ Đức), nguyên là kiểm soát viên Phòng giao dịch Trần Não của ngân hàng này, cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não (TP.Thủ Đức). Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Nguyễn Hoàng Kim Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên và Nguyễn Thị Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - CATP đã khởi tố 03 đối tượng trên về các hành vi "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.