Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an H.Diễn Châu phát hiện, trên địa bàn có một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Do phải vay với lãi suất “cắt cổ”, nhiều người dân khi chậm trả tiền gốc và lãi thì bị những đối tượng này tìm đến nhà hoặc gọi điện đe dọa, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Công an H.Diễn Châu đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa.

Bốn đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi tại cơ quan công an

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 14/12, Công an H.Diễn Châu đã triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Cao Văn Ba (SN 1973 trú tại xã Diễn Bích, H.Diễn Châu), Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, trú tại xã Diễn Kỷ, H.Diễn Châu) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1992, trú tại xã Diễn Phúc, H.Diễn Châu). Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 4 điện thoại di động, nhiều giấy vay nợ và các hợp đồng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để qua mặt lực lượng chức năng, trong quá trình thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, các đối tượng chỉ liên hệ với người vay tiền qua điện thoại hoặc mạng xã hội, còn khi giao dịch tiền, cả 2 bên đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng được mua trôi nổi trên mạng.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an H.Diễn Châu xác định, nhóm đối tượng trên đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố các đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.