Chiều 27.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Tố Trinh (48 tuổi, ở TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012 - 2016, Trương Thị Tố Trinh tổ chức chơi hụi cho nhiều người tại H.Đại Lộc và một số địa phương khác. Việc điều hành các dây hụi được Trinh thực hiện theo đúng thỏa thuận.

NAM THỊNH

Thời gian này, Trinh mở 2 dây hụi, gồm: 3 triệu đồng/tháng và 10 triệu đồng/tháng. Những người chơi hụi đa số là những gia đình khá giả, mục đích tham gia lấy lãi và tiết kiệm nên thường chọn việc "trút ống" (hốt hụi cuối cùng).

Tuy nhiên, từ năm 2016 – 2018, xảy ra tình trạng có một số người đấu trúng, được nhận tiền hốt hụi nhưng do làm ăn thua lỗ nên không thực hiện nghĩa vụ góp, trả lại tiền cho những người trúng hụi sau đó.

Để giữ uy tín, Trinh không thông báo cho những người chơi hụi biết sự việc mà vay mượn tiền những nơi khác để trả tiền cho những người chơi hụi và tiếp tục mở những dây hụi mới, với một số chân hụi "ma" do chính Trinh tạo ra.

Đến đầu năm 2021, một số dây hụi cũ đến kỳ "trút ống" nhưng không có tiền trả nên Trinh tiếp tục lập những dây hụi mới để thu tiền của những người chơi hụi, sử dụng trả nợ và chồng tiền "trút ống" cho hụi cũ.

Ngoài việc nâng khống số người chơi, giấu người được hốt hụi hằng tháng, Trinh còn sử dụng thủ đoạn mới đó là "choàng hụi" để chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người.

Đến tháng 12.2022, do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng chi trả, Trinh tuyên bố vỡ nợ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định Trương Thị Tố Trinh đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng của 16 người chơi hụi để sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Vụ chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.