Chiều 27.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ (37 tuổi, ở tỉnh Thái Bình), là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP, đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay và Đỗ Minh Trí (28 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên), là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

NAM THỊNH

Đây là hai bị can nằm trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, sau quá trình mở rộng điều tra.

Trước đó, vào tháng 7.2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước từ trước cho tới khi vụ này bị phát hiện, do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Qua đó, đã khởi tố hơn 50 bị can người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Bước đầu xác định, từ tháng 12.2020 - 7.2023, nhóm bị can người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các nghi phạm người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến hơn 2.346%/năm, cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay ở một website tại nước ngoài.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các nhóm phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là hơn 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhóm bị can này đã tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỉ đồng.