Ngày 28-12, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử đối với ông Diệp Dũng cùng 7 đồng phạm trong vụ gây thất thoát hơn 115 tỉ đồng xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Ông Diệp Dũng tiếp tục hầu tòa

Trong vụ án này, ông Diệp Dũng - cựu chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op, Nguyễn Thành Nhân - cựu tổng giám đốc Saigon Co.op, Hồ Mỹ Hòa - cựu giám đốc tài chính Saigon Co.op, Võ Thành Trung - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á cùng bị xét xử về tội lạm quyền khi thi hành công vụ.

Trong khi đó, các bị cáo bị xét xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là những người từng làm việc tại Saigon Co.op: Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Phạm Thị Minh Ngọc và Nguyễn Thị Thùy Trang.

Bị hại trong vụ án được xác định là Saigon Co.op.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân TP.HCM. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Văn Chung và ông Mai Chiến Thắng.

Hội đồng xét xử đã triệu tập 8 ngân hàng, 6 doanh nghiệp và 22 cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để làm rõ vụ án, tòa cũng đưa giám định viên tư pháp thuộc Cục Thuế TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM và Ngân hàng Nhà nước tham gia tố tụng.

Có tổng cộng 18 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Saigon Co.op.

Trong đó ông Diệp Dũng có 3 luật sư bào chữa là các luật sư: Phan Trung Hoài, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Văn Tú.

Gây thiệt hại 115 tỉ đồng

Theo hồ sơ, ông Diệp Dũng với vai trò chủ tịch, đã không thông qua hội đồng quản trị Saigon Co.op, tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỉ đồng và hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỉ đồng.

Ông Diệp Dũng đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỉ đồng trong số tiền 3.000 tỉ đồng mà Saigon Co.op huy động để thực hiện thương vụ mua lại Big C trước đó cho hai công ty trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác.

Hợp đồng được gia hạn thời gian hợp tác theo 4 phụ lục ký giữa ông Diệp Dũng với ông Tôn Thất Hào và ông Võ Thành Trung.

Nhưng đến ngày 24-3-2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị, tự ký thỏa thuận điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm.

Hành vi của ông Dũng tạo điều kiện cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới không phải thanh toán khoản lợi nhuận cố định 7% (kể cả phần lãi từ việc cho vay và gửi tiết kiệm của 2 công ty này).

Hành vi của ông Dũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại 115,6 tỉ đồng lợi nhuận 7% từ 2 hợp đồng hợp tác đầu tư trên.