Theo đó, Công an Tp.HCM  đang thụ lý Vụ án Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà (nay là Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC)).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố này đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Quang Tống (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH HDTC) và Lý Kim Vân (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH HDTC) về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Trước đó, quá trình điều tra vụ án, một số cá nhân có liên quan đã tố cáo Đinh Trường Chinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty về các sai phạm trong quá trình điều hành Công ty HDTC.

Đồng thời, nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, thành phố Thủ Đức do Công ty HTDC làm chủ đầu tư, cùng tố cáo Đinh Trường Chinh nhiều cá nhân có liên quan về dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định, mặc dù khách hàng đã thanh toán Hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh; Công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho khách hàng theo thỏa thuận; nhưng Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân.

Với thủ đoạn trên, Đinh Trường Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 26/12, Công an Tp.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 20231260 và Quyết định khởi tố bị can số 20231317 đối với Đinh Trường Chinh (SN 1974, ngụ Tp.HCM, có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 tiền sự) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HDTC về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, ra Lệnh khám xét đối với Công ty HDTC. Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ hoat động điều tra. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM phê chuẩn.

Hiện, Công an Tp.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với nội dung của các đơn tố cáo còn lại về hành vi của Đinh Trường Chinh, liên quan đến các nội dung sai phạm đang điều tra trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, làm rõ về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi sai phạm khác cũng như làm rõ vị trí, vai trò của các đối tượng liên quan còn lại để xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án trên.

Nguyễn Lành