Chiều 29.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hoài Phi (38 tuổi, ngụ tại P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT làm việc với bà Nguyễn Thị Hoài Phi (bìa phải)
CÔNG AN CUNG CẤP
Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, giữa năm 2021, thông qua mối quan hệ quen biết và lợi dụng lòng tin của bà Đ.N.T (ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm), bà Phi vay của bà T. 5 tỉ đồng để đầu tư dự án, đáo hạn ngân hàng.
Tiếp đó, bà L.T.L (ở H.Ninh Phước) đến gặp bà Phi để nhờ làm thủ tục tách thửa 3 ha đất. Sau khi hai bên trao đổi, bà L.T.L đồng ý làm hợp đồng chuyển nhượng sang tên 3 ha đất này cho bà Phi; khi xong thủ tục tách thửa, bà Phi sẽ sang tên lại cho bà L.T.L.
Tin lời, bà L.T.L. làm các thủ tục sang nhượng cho bà Phi theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi hoàn thành thủ tục tách thửa, bà Phi không thực hiện lời hứa sang tên lại cho bà T.T.L. Bà Phi cầm sổ đỏ thửa đất này đưa cho bà Đ.N.T nhằm mục đích cấn nợ vay 5 tỉ đồng vay của bà Đ.N.T trước đó.
Ngoài ra, bà Phi tự nhận bản thân làm thêm nghề đáo hạn ngân hàng và có quen biết với nhiều người trong các ngân hàng thương mại nên có thể trích "hoa hồng" cao cho người thân.
Tin lời, bà H.T.L (ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm) cho bà Phi vay gần 2,2 tỉ đồng. Khi đến hạn hoàn vốn, bà Phi tìm nhiều lý do để trốn tránh việc trả nợ cho bà H.T.L.
Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận xác định, với những thủ đoạn như trên, bà Nguyễn Thị Hoài Phi đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 8 tỉ đồng.
Hiện cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.