Hồ sơ liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) cho biết đã nhận được quyết định của Tòa án nhân dân TPHCM về việc hủy phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) trong vụ tranh chấp với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island.

Cụ thể, trước đó, ngày 10/5, VIAC đưa ra phán quyết về vụ tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island liên quan đến dự án Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM). Sau đó, Sunny Island gửi đơn yêu cầu Tòa án nhân dân TPHCM hủy phán quyết trọng tài đã đưa ra.

Quốc Cường Gia Lai cho biết tòa án và viện kiểm sát đều nhận định việc Sunny Island yêu cầu hủy phán quyết là không có cơ sở, không có căn cứ, phán quyết trọng tài không vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu của Sunny Island, tòa án nhận được ý kiến của Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an. Cơ quan này cho biết toàn bộ hồ sơ đền bù 65ha mà VIAC buộc Sunny Island hoàn trả cho Quốc Cường Gia Lai hiện là tài liệu chứng cứ của vụ án hình sự liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vì lý do phía cơ quan điều tra đưa ra nên theo Luật Trọng tài thương mại, Tòa án chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết ngày 10/5 và Sunny Island sẽ chịu lệ phí 500.000 đồng.

Quốc Cường Gia Lai từng công bố phán quyết ngày 10/5 của VIAC với 6 nội dung. Trong đó, VIAC tuyên bố Quốc Cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định trong hợp đồng và quy định pháp luật. Sunny Island bị buộc hoàn trả cho Quốc Cường Gia Lai toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng đã nhận theo biên bản giao nhận ngày 31/3/2017.

VIAC cũng tuyên bố việc Sunny Island giao hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng khoảng 65ha từ Quốc Cường Gia Lai cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của QCGL là vi phạm hợp đồng và vi phạm quy định của pháp luật.

Thông tin dự án Phước Kiển

Dự án Phước Kiển trong vụ tranh chấp với Sunny Island có diện tích 91,6ha, thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM. Dự án này từng nhiều lần được bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - gọi là "đứa con tinh thần" và dành tâm huyết. Các thông tin giao dịch với đối tác được Quốc Cường Gia Lai tiết lộ trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính qua nhiều năm.

Quốc Cường Gia Lai đã ký biên bản thỏa thuận ghi nhớ với Sunny Island vào ngày 15/10/2016. Nội dung thỏa thuận là Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu trong một công ty sẽ được thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án Phước Kiển cho Sunny Island. Quốc Cường Gia Lai cũng nhận từ Sunny Island số tiền 2.883 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại ngày 5/4/2017, hai bên đã thanh lý biên bản nêu trên do dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và đang trong quá trình đàm phán về việc chuyển nhượng.

Tới ngày 31/12/2017, Quốc Cường Gia Lai đã dùng 2.883 tỷ đồng để tất toán nợ vay với BIDV Quang Trung và phát triển các dự án bất động sản. Số tiền này sẽ được dùng để cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán và chuyển nhượng được hoàn tất, dự án đủ điều kiện được phép chuyển nhượng.

Thông tin trên vẫn tiếp tục được ghi nhận trong báo cáo kiểm toán năm 2018 của công ty do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, từ kỳ kế toán năm 2019, Quốc Cường Gia Lai thông tin dự án đã tiến triển qua nhiều giai đoạn với hàng loạt các thủ tục pháp lý thay đổi dẫn đến một số điều khoản trong hợp đồng không còn phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, hai bên đang đàm phán để có hướng xử lý phù hợp.

Từ năm 2020, Quốc Cường Gia Lai tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng hứa mua, hứa bán khu dân cư Bắc Phước Kiển do Sunny Island vi phạm nghĩa vụ thanh toán và chiếm giữ bất hợp pháp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ giải phóng mặt bằng khoảng 65ha đất dự án.

Công ty cũng công bố nộp đơn khởi kiện Sunny Island ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) liên quan đến tranh chấp phát sinh. Công ty yêu cầu Sunny Island hoàn trả toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ đền bù nhận tại BIDV và toàn bộ hồ sơ đền bù theo 6 biên bản giao nhận hồ sơ mà Sunny Island đang nắm giữ. VIAC đã mở các phiên tòa xét xử vào năm 2021-2022.

Trong khi Quốc Cường Gia Lai nộp đơn kiện thì phía Sunny Island cũng gửi đơn tố cáo lên Công an TPHCM về việc Quốc Cường Gia Lai gian dối, chiếm đoạt hơn 2.882 tỷ đồng. Sau khi xác minh, Công an TPHCM không quyết định khởi tố vụ án và cũng được VKSND TP HCM đồng thuận.