Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em (Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Eagle Land) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Em để phục vụ công tác điều tra.
Hồi tháng 7-2020, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land – viết tắt Công ty Tiên Phong Land) để điều tra về cùng tội danh.
Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Tuấn Em. Ảnh HT
Theo điều tra ban đầu, khoảng hai năm về trước, Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 với tổng diện tích tổng diện tích 2.462m ở phường Phú Hữu, quận 9 từ bà LTT và ông ĐQT.
Hai bên ký hợp đồng đặt cọc. Thúy dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy đã liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land do Tuấn Em làm Giám đốc để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi: Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9, đồng thời tổ chức rao bán rầm rộ.
Khi có khách hàng, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu rằng đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng ba tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc thì nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy.
Tổng cộng 22 khách hàng bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty CP đầu tư bất động sản Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM, địa chỉ: 674 Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
