Quá trình điều tra được biết, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (gọi tắt là Công ty Khang Gia) được thành lập năm 2003 do Trịnh Minh Thanh (SN 1964, ngụ P6, Q.Tân Bình) làm tổng giám đốc, đại diện pháp luật. Trụ sở Công ty Khang Gia đặt tại 103 Sư Vạn Hạnh (P12Q10).

Công ty này còn có chi nhánh đặt tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM và thị trấn Cần Đước (H.Cần Đước, Long An). Ngành nghề kinh doanh của Công ty là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...

Công ty Khang Gia là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng tọa lạc tại số 59 đường 16 (P4Q8). Theo đó, Trịnh Minh Thanh với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Khang Gia đã có hành vi bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà Trần Thị Kim Liên, chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cùng căn hộ số 10, tầng 7 sau khi bán cho bà Lê Thị Xuân Hà, Công ty Khang Gia tiếp tục bán cho Phan Nhất Hải, chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.

Không chỉ tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng (Q8), Cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo Công ty Khang Gia về hành vi cùng một căn hộ bán cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do Khang Gia làm chủ đầu tư như: chung cư Khang Gia Tân Hương (Q.Tân Phú), chung cư Khang Gia (Q.Gò Vấp).

Ngày 18-11, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Thanh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ai có thông tin về đối tượng đang bị truy nã, xin báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Đội 9 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM), địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, P14Q10; gặp điều tra viên Phạm Thành Công, ĐT: 0693187783.