Bán căn hộ trên giấy
Vừa quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Thanh (SN 1964, ngụ phường 6, quận Tân Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, ông Thanh là Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia).
Công ty này được thành lập từ năm 2003 và có trụ sở đặt tại 103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Công ty này còn có chi nhánh đặt tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM và thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ngành nghề kinh doanh của công ty là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...
Công ty Khang Gia cũng là chủ đầu tư của chung cư Khang Gia Chánh Hưng, ở đường số 16, phường 14, quận 8. Thời điểm làm Tổng giám đốc công ty, Trịnh Minh Thanh với vai trò đại diện pháp luật công ty Khang Gia đã có hành vi bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà T..T.K.L., chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cùng căn hộ số 10, tầng 7 sau khi bán cho bà L.T.H. công ty Khang Gia tiếp tục bán cho P.N.H., chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.
Trịnh Minh Thanh bị Công an TP.HCM truy nã điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không chỉ tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng, quận 8, công an còn tiếp nhận đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo công ty Khang Gia về hành vi cùng một căn hộ bán cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do Khang Gia làm chủ đầu tư như: chung cư Khang Gia Tân Hương, quận Tân Phú, chung cư Khang Gia, quận Gò Vấp.
Bán căn hộ không có thực, chiếm đoạt tài sản
Ngoài trường hợp mua bán căn hộ không có thực tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng, thì cơ quan điều tra Công an TP.HCM cũng nhận được hàng loạt đơn tố cáo của người dân là các khách hàng của công ty Khang Gia. Cụ thể, một trường hợp khác cũng là nạn nhân của công ty này là ông N.C.T.
Vào giữa năm 2017, ông N.C.T. được một người đàn ông tên Lê Đình Nghĩa giới thiệu mua 2 căn hộ chung cư ở tầng 1 và tầng 3 thuộc dự án Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú) do công ty Khang Gia làm chủ đầu tư. Sau đó, ông T. đã ký hợp đồng mua hai căn hộ với tổng giá 1 tỷ đồng và đã thanh toán đầy đủ tiền cho Nghĩa tại công ty Khang Gia.
Do chưa có nhu cầu ở nên ông này khoá cửa để trống căn hộ. Tuy nhiên, 3 tháng sau ông quay lại kiểm tra thì phát hiện có người dọn vào ở trong 2 căn hộ của mình nên ông tức tốc xuống ban Quản lý chung cư hỏi.
Tại đây, ông tá hỏa khi được biết mã số 2 căn hộ trên hợp đồng ông mua bán với Nghĩa không có thật. Khi ông T. liên lạc, Nghĩa thừa nhận 2 căn hộ bán cho ông thực chất đã được công ty Khang Gia bán cho người khác từ trước đó. Và việc thực hiện mua bán với ông T. là do chỉ đạo của lãnh đạo công ty Khang Gia.
Một trong những chung cư do Công ty Khang Gia làm chủ đầu tư dính nhiều lùm xùm sai phạm.
Sau khi tiếp nhận hàng loạt các đơn thư của người dân tố giác về hành vi có dấu hiệu lừa đảo của công ty Khang Gia, Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin để điều tra vụ việc. Ngày 18/11, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra thông báo, ai có thông tin về đối tượng đang bị truy nã, xin báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Đội 9 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM), địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Phạm Thành Công, ĐT: 0693187783.
Cũng theo tìm hiểu, Không chỉ bị tố cáo về việc lừa bán một căn hộ cho nhiều người, công ty Địa ốc Khang Gia từng bị sở Xây dựng TP.HCM ra văn bản kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư Khang Gia Tân Hương như: tăng diện tích tầng hầm; tiếp tục thi công xây dựng khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công; tự ý chia nhỏ căn hộ, tăng 49 căn hộ so với quyết định phê duyệt; lấn chiếm khu vực công cộng để chia thành căn hộ.