Ngày 7-12, đại diện Công ty CP DV-TM và XD Địa ốc Kim Oanh (gọi tắt là Công ty Kim Oanh), trụ sở tại thị xã Bến Cát, Bình Dương, cho biết đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng về việc Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khu đất H2 liên quan đến vụ án Công an tỉnh Bình Dương khởi tố. Ảnh: LÊ ÁNH
Thông báo của Công ty Kim Oanh
gửi khách hàng. Ảnh: LA
Kim Oanh khiếu nại bị hình sự hóa quan hệ dân sự
Theo bà Võ Thị Xuân Thùy, Giám đốc pháp chế Công ty Kim Oanh, việc công an khởi tố vụ án xuất phát từ việc một số khách hàng (19 khách hàng, mua 20 lô đất) tại khu H2, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương tố giác tới công an vì không chấp nhận việc hoàn trả tiền và bồi thường từ phía Kim Oanh. Nguyên nhân là do sau thời gian giao ước, Công ty Kim Oanh không được bàn giao sổ hồng. Đại diện Công ty Kim Oanh cho rằng đây chỉ là giao dịch thương mại dân sự. Công ty Kim Oanh chỉ là bên môi giới bán sản phẩm thực tế.
Theo đại diện Công ty Kim Oanh, tháng 5-2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không chấp thuận việc cho tách thửa tại khu đất này. Do đó, Công ty Kim Oanh đã thỏa thuận hoàn trả toàn bộ tiền đã nhận cọc của khách hàng, kèm theo chi phí phát sinh khác.
Khi đặt cọc, những khách hàng cũng hiểu rõ về hiện trạng pháp lý nhà, đất, cùng ký vào biên bản thỏa thuận sẽ cùng Công ty Kim Oanh làm thủ tục để xin cơ quan quản lý nhà nước cho phép tách thửa, chuyển hướng 16 lô đất cũ thành 20 lô đất mới. Các sổ hồng của 16 lô đất cũng được giao cho đại diện khách hàng bảo quản.
“Những căn nhà này, người chủ cũ xây dựng từ năm 2009, khi đó khu đất chưa có quy hoạch chi tiết nên được miễn giấy phép xây dựng. UBND thị xã Bến Cát đã từng cho điều chỉnh tách thửa, chuyển hướng nhiều lô đất trong khu dân cư tương tự để đảm bảo tạo điều kiện cho người dân. Nhưng nay không hiểu vì sao lại không cho điều chỉnh tách thửa với các lô đất này” - đại diện Công ty Kim Oanh nói.
Phía Công ty Kim Oanh cũng cho biết thêm, hầu hết các khách hàng đã thỏa thuận nhận lại tiền. Nhưng một số người dân đòi giá quá cao so với thực tế nên phía công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán.
Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang trong quá trình điều tra và đang xem xét đơn khiếu nại của Công ty Kim Oanh.
Công an khởi tố vụ án
Trước đó, ngày 5-11, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Kim Oanh.
Theo cơ quan điều tra, tháng 8-2016, lô H2 bao gồm 76 thửa đất là khu tái định cư thuộc dự án khu dân cư được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500), do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV Becamex IDC làm chủ đầu tư. Sau khi khu đất này được chuyển nhượng cho Lưu Tấn Tiến (ngụ TP.HCM), người này đã cho xây dựng 80 căn nhà nhưng không làm hồ sơ, thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định. Trong khi đang xây dựng dở dang, năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng khu đất này cho bà Nguyễn Thị Nhung (ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương).
Việc chuyển nhượng khu đất H2 giữa ông Tiến và bà Nhung thể hiện chuyển nhượng 76 thửa đất, không thể hiện việc chuyển nhượng công trình xây dựng trên đất (trong 80 căn có 20 căn không đúng quy hoạch).
Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, bà Nhung tiếp tục hoàn thiện các căn nhà đang xây dở dang và ký hợp đồng dịch vụ về việc giới thiệu và tìm kiếm khách hàng với Công ty Kim Oanh. Sau đó, Công ty Kim Oanh đã ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền cọc của nhiều khách hàng để bán toàn bộ 80 căn nhà nằm trên 76 thửa đất nêu trên và cam kết hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trong thời hạn 18 tháng. Đối với 60 căn nhà xây dựng đúng vị trí quy hoạch trên 60 thửa đất, bà Nhung đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.
| Dấu hiệu trốn thuế Theo cơ quan điều tra, khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất, các bên đã thỏa thuận hạ thấp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích giảm số tiền thuế thu nhập phải nộp vào ngân sách nhà nước. Việc này có dấu hiệu của tội trốn thuế được quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự. |
Riêng 20 căn nhà được xây dựng trên 16 thửa đất (không đúng quy hoạch), Công ty Kim Oanh ký hợp đồng đặt cọc, nhận 95% giá trị chuyển nhượng cho 19 cá nhân nhưng không thể thực hiện các thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua theo cam kết. Việc này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.•