Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land (viết tắt Công ty Eagle Land) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan công an đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) cũng với hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, Thúy cùng ông Vũ Tiến Hường thỏa thuận đặt cọc khu đất 2.462m2 ở phường Phú Hữu, quận 9.

Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng nhưng Thúy đã liên hệ Trương Tuấn Em lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi "Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu, quận 9" rồi rao bán.

Dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy liên hệ nhờ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 - 80m2.

Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng. Nhận tiền cọc từ khách hàng, nhân viên Công ty Eagle Land giao lại cho Thúy.

Qua xác minh, các cơ quan chức năng khẳng định không cấp phép thành lập dự án "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9" cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào.

Trong thời gian làm giám đốc Công ty Eagle Land, Tuấn Em đã ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký phiếu thu với vai trò công ty môi giới, thu tiền cọc, thanh toán của 14 khách hàng với số tiền 12 tỷ đồng.

Bản thân Tuấn Em hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng chi phí môi giới tại dự án "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TPHCM, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thuận