Những vụ án có hành vi rửa tiền đang điều tra
Tháng 7-2019, cơ quan điều tra kết luận Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) có dấu hiệu tội rửa tiền. Huy đang bị truy nã quốc tế. Theo cơ quan điều tra, Huy đã sử dụng tiền buôn lậu đầu tư vào công ty kinh doanh phần mềm, đây là cách để rửa những dòng tiền đen.
Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện - cựu chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) đứng tên nhận chuyển nhượng nhiều đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại nhiều tỉnh, thành. Ngoài ra, Lực còn sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển/nhận tiền dù biết rõ đây là tiền chiếm đoạt từ khách hàng. Tháng 10-2019, Lực bị khởi tố tội rửa tiền.
Ngày 2-11-2020, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đại án Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) thiệt hại 1.700 tỉ đồng. Tòa kết luận: Lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài của Tùng có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền. Từ đó cơ quan điều tra truy nã quốc tế Tùng, tách vụ án, tạm đình chỉ, khi nào bắt được sẽ xử lý.
P.LOAN
Tội rửa tiền ở các nước
Mỹ và Canada: Mức phạt tối đa cho tội rửa tiền có thể là 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể phải đóng thêm số tiền phạt tối đa là 500.000 USD.
Hành vi rửa tiền thường được xem xét đồng thời với hành vi tạo ra lợi nhuận bất chính. Ví dụ, một người buôn bán ma túy và kiếm được một lượng lớn tiền mặt, sau đó chuyển đổi bất hợp pháp để che giấu nguồn tiền, có thể bị kết án ở cả hai tội phân phối chất cấm và rửa tiền.
Úc: Chia vi phạm thành ba mức dựa vào trạng thái nhận thức (yếu tố lỗi) của người thực hiện hành vi: niềm tin/ý định, sự liều lĩnh hoặc sơ suất. Tùy mức độ vi phạm mà người phạm tội có thể chịu mức án cao nhất là 25 năm tù.
KHÁNH NHƯ
Xem thêm: lmth.186459-ios-neiht-uv-ut-nihn-neit-aur-iot/taul-pahp/nv.olp