Mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở Ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng biến động liên quan đến cổ phần của Công ty CP BĐS Minh Thành Đồng Nai (gọi tắt là CT Minh Thành) và dự án khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành do CT này làm chủ đầu tư.

Đại hội cổ đông ra quyết định về việc mua bán

Lý do của việc đề nghị nói trên của Cơ quan CSĐT Bộ Công an là để phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn của ông Lê Văn Lâm, TGĐ Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai (gọi tắt là CT Kim Oanh) tố cáo một số người, trong đó có bà Trần Uyên Phương (Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát).

Đơn tố cáo này cho rằng một số người có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế thông qua việc mua bán cổ phần CT Minh Thành. 

Dự án khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai của CT Minh Thành hiện vẫn đang là khu đất trống. Ảnh: PV

Sau đó, Công ty Luật TNHH Diên Hồng (LS Kiều Vũ Thụy Uyên làm giám đốc) là đại diện theo ủy quyền của bà Phương có văn bản gửi các cơ quan báo chí cho rằng tố cáo nêu trên không đúng. 

Lý do là CT Kim Oanh Đồng Nai đã hoàn tất toàn bộ việc chuyển nhượng cho bà Phương 50% cổ phần của CT Kim Oanh tại CT Minh Thành theo đúng pháp luật và hai bên hoàn toàn tự nguyện.

Theo tài liệu và trình bày ban đầu của các bên liên quan, CT Minh Thành đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15-12-2011, trụ sở ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành.

Ông Phạm Hoàng Minh nắm giữ 38% cổ phần, bà Hồ Thị Diễm Trang 12% và CT Kim Oanh 50% cổ phần. CT này được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành từ tháng 12-2018.

Ngày 11-11-2019, CT Kim Oanh họp Đại hội cổ đông và có quyết định với nội dung: “Giao cho ông Lê Văn Lâm toàn quyền quyết định tìm kiếm, đàm phán, thương lượng với đối tác để chuyển nhượng toàn bộ 37.500.000 cổ phần (Tương đương với 50% cổ phần của CT Kim Oanh trong CT Minh Thành - PV). Đồng thời ông Lâm được toàn quyền quyết định giá chuyển nhượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục cần thiết”.

Đường vào khu dự án không thuận lợi. Ảnh: PV

Sau đó, CT Kim Oanh chuyển nhượng toàn bộ 50% cổ phần của CT Minh Thành cho bà Trần Uyên Phương, ông Phạm Hoàng Minh chuyển nhượng 38% cổ phần cho bà Trần Ngọc Bích và bà Hồ Thị Diễm Trang chuyển nhượng 12% cho Công ty TCS.

Hai ngày sau, CT Minh Thành có sổ đăng ký cổ đông mới thể hiện bà Phương sở hữu 50% cồ phần, bà Bích 38% và Công ty TCS 12%. Việc thanh toán tiền giữa các bên đã hoàn tất, các thủ tục liên quan được làm theo quy định.

 “Về hợp đồng vay, tôi trả lời luôn là không có…”

Tuy nhiên, ông Lâm tố cáo cho rằng thực chất việc chuyển nhượng cổ phần của CT Minh Thành là hợp đồng vay 350 tỉ đồng, lãi suất 3%/tháng. Ông Minh, bà Trang phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần cho bà Bích và Công ty TCS với giá 115 tỉ, CT Kim Oanh phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần cho bà Phương giá 235 tỉ đồng.

Ngược lại, đại diện của bà Phương cho rằng không có hợp đồng vay tiền như đại diện CT Kim Oanh trình bày. Việc chuyển nhượng cổ phần trên là sự tự nguyện giữa các bên và đúng pháp luật.

Tài liệu thể hiện rõ CT Kim Oanh đã chủ động tổ chức Đại hội cổ đông và ra quyết định việc chuyển nhượng cổ phần, không chỉ định bán cho ai, giá bao nhiêu mà giao cho ông Lâm quyết định.

Một góc dự án. Ảnh:PV

Ngoài ra, phía bà Phương cho hay quá trình mua bán, phía CT Kim Oanh chủ động soạn thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan; sau khi chuyển nhượng công ty, nhóm cổ đông cũ tự nguyện chuyển giao toàn bộ con dấu, tài sản và các vấn đề liên quan của CT Minh Thành cho nhóm cổ đông mới quản lý.

Mặt khác, việc chuyển nhượng cổ phần của CT Kim Oanh cho bà Phương là độc lập với việc chuyển nhượng cổ phần của ông Minh, bà Trang cho bà Bích và Công ty TCS.

Ngày 24-11, PV đã gặp bà Đặng Thị Kim Oanh (người sáng lập Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh) để trao đổi về số tiền 350 tỉ đồng liên quan đến CT Minh Thành theo đơn tố cáo của ông Lâm. Trao đổi với PV, bà Oanh nói: “Về hợp đồng vay, tôi trả lời luôn là không có vì mình tin tưởng họ”.

Về thỏa thuận mua bán lại cổ phần

Theo đại diện CT Kim Oanh, thỏa thuận mua bán lại thực chất là thỏa thuận mức lãi phải trả cho khoản tiền vay và phương thức thanh toán lãi dưới dạng giấy đặt cọc.

Hồ sơ thể hiện, ban đầu, ngày 13-11-2019 nhóm cổ đông cũ (gồm ông Minh, bà Trang và CT Kim Oanh) và nhóm cổ đông mới (gồm bà Phương, bà Bích và cty CTS) có ký cam kết bán lại 100% cổ phần của CT Minh Thành. Tuy nhiên, do cam kết này có sai sót nên sau đó hai bên thống nhất hủy bỏ.

Ngày 29-11-2019, hai bên ký cam kết bán lại có nội dung giống như lần thứ nhất. Theo đó, nếu nhóm cổ đông cũ muốn mua lại cổ phần của CT Minh Thành thì phải đặt cọc trước ngày 15-3-2020, nhưng bên mua không đặt cọc.

Ngày 28-5-2020, hai bên lại ký cam kết bán lại lần thứ ba sau khi phía CT Kim Oanh chịu phạt 50 tỉ đồng. Theo cam kết này, nếu nhóm cổ đông cũ muốn mua lại trước ngày 13-8-2020 thì giá bán là 416,5 tỉ đồng, nếu mua trước ngày 13-11-2020 thì giá bán là 448 tỉ đồng.

Chưa có hoạt động xây dựng nào tại khu đất. Ảnh: PV

Trong ngày 28-5 và ngày 29-6-2020, nhóm cổ đông mới nhận cọc hai lần của nhóm cổ đông cũ với tổng số tiền hơn 66 tỉ đồng. Đến ngày 12-8-2020, cá nhân bà Nguyễn Thị Ánh có chuyển vào tài khoản của bà Phương 350 tỉ đồng với nội dung: Nguyễn Thị Ánh thanh toán để tất toán cam kết bán lại ngày 28/5 dự án Minh Thành và tiền chuyển nhượng 100% cổ phần của CT Minh Thành.

Tuy nhiên ngày 13-8-2020, ông Minh, bà Trang có văn bản gửi nhóm cổ đông mới xác nhận cá nhân bà Ánh không liên quan gì đến nhóm cổ đông cũ trong thỏa thuận mua bán lại và không được chỉ định chuyển tiền để mua bán lại. Vì vậy, ngày 17-8-2020 bà Phương đã chuyển trả lại bà Ánh số tiền này và có văn bản trả lời CT Kim Oanh là bà Ánh không liên quan đến việc mua bán lại.

Với diễn biến này, CT Kim Oanh cho rằng việc bà Phương trả lại tiền cho bà Ánh là nghiễm nhiên phía bà Phương sở hữu 100% cổ phần của CT Minh Thành, có nghĩa CT Kim Oanh mất trắng tài sản.

Tuy nhiên, theo đại diện của bà Phương, thỏa thuận bán lại này ký kết sau và tách biệt với các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã thực hiện. Thỏa thuận này chỉ là nguyên tắc chung vì khi giao kết chưa rõ nhóm cổ đông cũ có mua lại hay không và mua lại bao nhiêu cổ phần, tức là không bên nào ép bên nào phải thực hiện. Cá nhân bà Ánh không liên quan gì đến nhóm cổ đông cũ, nên theo thỏa thuận thì không được quyền mua lại cổ phần.

Cũng theo đại diện của bà Phương, thỏa thuận mua bán lại là bình thường vì sau khi sở hữu công ty, những cổ đông mới có quyền bán lại CT với giá cao hơn.