Các nghi can mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, cung cấp cho nhóm người Đài Loan câu kết với những người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.