Công an TPHCM cho hay, hiện nay trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư trên website Wefinex.net. Thực chất đây là hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Wefinex tổ chức cho người chơi thực hiện giao dịch theo hình thức cá cược. Mỗi "ván" cá cược có thời gian khoảng 30 giây đến 1 phút. Người chơi sẽ chọn số tiền giao dịch, đặt lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ). Nếu dự đoán đúng thì người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò tài xỉu.

Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên website Wefinex.net.

Cách đây ít ngày, trong bài viết Tin nhắn cờ bạc “tấn công” người dùng điện thoại, Báo Phụ nữ TPHCM cũng đã chỉ rõ hoạt động trá hình của Wefinex. Theo tìm hiểu của phóng viên, người tham gia sẽ đặt cược vào biến động của các loại tài sản như dầu, vàng, tiền ảo bitcoin… Ví dụ, người tham gia bỏ ra 10 USD để nạp vào Wefinex, sẽ được quy đổi thành đồng WIN, mỗi WIN có giá 1 USD, sau đó dùng tiền WIN này mua “quyền đặt lệnh” để đoán sự tăng, giảm của vàng.

Đồng WIN này không được bất cứ tổ chức tài chính nào chấp nhận. Wefinex đang thu hút được khá nhiều người tham gia nhờ chính sách thưởng hoa hồng nếu giới thiệu được cấp dưới. 

Cơ quan công an chỉ ra, các đối tượng tạo ra nhiều website với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2), cụ thể như website: Raidenbo.com Bitono.io.

Trước đó, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương cũng xác định Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io.   

Chí Dũng