Ngày 18/12, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội), nguyên cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và vợ là Quách Thị Thơm (SN 1989) ra xét xử về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Nguyễn Sơn Thành, 37 tuổi, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 2 Điều 322; Đỗ Mạnh Dương, 37 tuổi, Nguyễn Thị Thanh, 52 tuổi, Lê Đức Lợi, 37 tuổi, Mai Thị Khanh, 51 tuổi về tội Đánh bạc theo Điều 321.

Tuy nhiên, phiên xử đã không được diễn ra theo đúng kế hoạch do đại diện VKSND Hà Nội vắng mặt đột xuất. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 29/12 tới đây.

Theo cáo trạng, năm 2011, Hoan nhờ người quen lập giúp tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc cho vay lãi nặng. Sau đó, Hoan lập tài khoản Facebook có tên "Vượng Phát" quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính.

Vợ chồng Hoan thống nhất chỉ cho người vay là cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an nhằm thu lãi suất cao và không lo mất vốn. Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin về người đó thông qua xác minh tại đơn vị công tác, học tập.

Trường hợp nào đủ điều kiện, Thơm trực tiếp giao dịch, Hoan không "lộ mặt" vì sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp.

Người vay sẽ phải chịu lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày; thế chấp thẻ ngành, thẻ Đảng viên hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an và đóng lãi 10 ngày một lần vào tài khoản ngân hàng do Hoan cung cấp.

Khi cho vay, Hoan và Thơm đề nghị người vay viết giấy với nội dung nhận tiền để mua hộ xe máy và số tiền ghi cao hơn thực tế. Thơm giữ lại tiền lãi 10 ngày đầu rồi mới giao phần còn lại của tiền vay cho người nhận.

Năm 2017, Hoan bàn với đồng nghiệp Thành về việc góp tiền kinh doanh cho vay lãi nặng. Thành không đồng ý chung vốn nhưng nói khi nào Hoan cần sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Như vậy, theo cáo buộc của VKS, từ năm 2016 đến khoảng tháng 11/2018, Hoan và Thơm đã cho 52 cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong ngành công an vay với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm - cao gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Vợ chồng Hoan bị cáo buộc thu lời bất chính trên 926 triệu đồng trong số tiền hơn 3,1 tỷ đồng cho vay,

Từ tháng 8/2016 đến 2/2018, cựu cán bộ công an Thành còn có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, số đề từ Đỗ Mạnh Dương, Lê Đức Lợi, Nguyễn Thị Thanh và Mai Thị Khanh chuyển qua điện thoại.

Tổng tiền giao dịch gần 780 triệu đồng, trong đó Thành hưởng lợi hơn 140 triệu đồng.