Ngày 19/12, Zing đưa tin, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hiệp (29 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (25 tuổi, ở quận Hà Đông, TP. Hà Nội), và Nguyễn Hoàng Hải (20 tuổi, ở Sơn Tây, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, công an tổ chức truy bắt đối tượng Đoàn Việt Anh (20 tuổi, ở quận Hà Đông) và Doãn Văn Hào (28 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội)

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 10/2018, Hiệp bàn bạc với Hào, Nguyễn Việt Anh và Đoàn Việt Anh góp vốn kinh doanh bằng hình thức bốc bát họ, cho vay nặng lãi. Nhóm này đặt trụ sở tại số nhà 76, phố Lê Lai, quận Hà Đông. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động hết sức tinh vi dưới hình thức tạo "vỏ bọc" spa làm đẹp.

Sau đó, Hiệp thuê thêm Hải làm nhân viên thẩm định khách vay tiền và đi đòi nợ với lương 3 triệu đồng/tháng. Hiệp quy định mỗi khách sẽ chỉ được vay bát họ từ 10 đến 30 triệu. Ngay sau đó, anh ta sẽ cắt phế luôn 2-6 triệu đồng tiền lãi (tương đương lãi suất vay 146%/năm) và bắt người vay trả cả gốc lẫn lãi trong 50 ngày.

Với hình thức vay nặng lãi theo ngày, Hiệp đưa ra mức lãi 7.000-8.000 đồng/triệu mỗi ngày (tương ứng lãi suất 255,5-292% mỗi năm).

Quá trình điều tra, công an thống kê Hiệp và đồng bọn đã cho khoảng hơn 500 khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng khoảng 30 tỷ đồng, theo báo An ninh Thủ đô.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)