Chiêu lừa nhiều bước

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là công ty Alibaba) đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, SN 1985, ngụ tỉnh Gia Lai - Chủ tịch HĐQT Công ty này.

Ngoài ra, 22 đồng phạm khác cũng bị truy tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, vụ án trên vô cùng phức tạp vì liên quan đến nhiều người, nhiều hành vi và các đối tượng thực hiện một cách rất tinh vi.

Để lừa được hàng trăm người dân và chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng, Nguyễn Thái Luyện đã áp dụng quy trình 5 bước để thực hiện hành vi lừa đảo gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành công ty Alibaba, Luyện đã thực hiện 5 bước để lừa đảo của mình.

Cụ thể, Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và  Bình Thuận.

Sau đó, Luyện chỉ đạo những người này lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập để các công ty này vẽ dự án “ma” trên nền đất nông nghiệp rồi phân lô tách thửa.

Các đối tượng sẽ tách từ 100m2 đến 400m2, ghi rõ là đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài và đăng tin quảng cáo trên nhiều kênh thông tin truyền thông nhưng thực chất không hề xin cơ quan chức năng lập pháp lý hay đăng ký đầu tư dự án.

Tiếp sau đó, phía công ty Alibaba sẽ thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh ảo, để cho khách hàng tưởng rằng công ty Alibaba đang phân phối các giỏ hàng bất động sản.

Ngoài ra, công ty này còn tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo luật Kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.

Sau khi khách hàng đồng ý mua theo sự quảng cáo của công ty Alibaba, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng nhưng tiền thu được thì nộp về công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Thu tang vật hàng tỷ đồng

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi được 1.551 tỷ đồng, trong đó có gần 40 hecta đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh, thành. 

Cụ thể, thu giữ tiền mặt là 9,2 tỷ đồng, tài khoản ngân hàng 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng 45,4 tỷ đồng. Tạm giữ 1,6 tỷ đồng tiền cọc thuê nhà của Alibaba.

Kê biên tổng cộng 650 thửa đất, với tổng diện tích 4.477.640,63m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.478 tỷ đồng. Thu giữ 23 ô tô, xe máy các loại, 257 miếng kim loại màu vàng.

Theo cơ quan Công an TP.HCM, Nguyễn Thái Luyện với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp.

Nguyễn Thái Luyện tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp tự đặt tên dự án, do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và tiền bất hợp pháp thu của khách hàng.

Các đối tượng đã thông qua các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn và cam kết lợi nhuận từ 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Từ đó, ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty Alibaba, chiếm đoạt một lượng tiền lớn.

Ngoài Nguyễn Thái Luyện, Công an TP.HCM hiện đã truy tố các đối tượng khác là Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, SN 1987, quê Quảng Bình, Giám đốc công ty Cổ phần Alibaba Law Firm; Nguyễn Thái Lực, em ruột của Luyện, SN 1999; Huỳnh Thị Kim Thắng, SN 1995, quê tỉnh Quảng Ngãi, Kế toán trưởng công ty Alibaba về tội Rửa tiền.

Trước đó, ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 4 năm 6 tháng tù giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên của công ty Alibaba) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Trinh trong quá trình làm việc cho công ty Alibaba đã chống đối cơ quan chức năng và chỉ đạo nhân viên đập phá máy móc của người thi hành công vụ khi cưỡng chế khu vực đất sai phạm của công ty Alibaba.

Cùng bị xét xử về 2 tội danh trên, bị cáo Trần Quốc Tĩnh, SN 1995, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng lãnh 3 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996) và Phan Quỳnh Long (SN 1997), cùng trú xã Tân Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đều lĩnh mức án 2 năm 6 tháng tù. Tất cả đều là nhân viên của công ty Alibaba.