Sáng 21/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt.
7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt hầu tòa cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Xuân Giang (cựu quân nhân, Chủ tịch HĐQT), Lê Văn Tú (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc), Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường (thành viên nhóm phát triển thị trường).
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, dự kiến phiên tòa kéo dài trong 10 ngày, kể cả ngày nghỉ. Đặc biệt, TAND TP Hà Nội triệu tập 6.053 người với tư cách là bị hại.
HĐXX gồm năm thành viên, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó chánh Tòa Hình sự - TAND TP Hà Nội) ngồi ghế chủ tọa. Ngoài ra, vụ án sẽ có 15 thẩm phán dự khuyết, ba kiểm sát viên và 24 luật sư tham gia tố tụng.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà Lê Xuân Giang và đồng phạm đã thu của hơn 68.000 bị hại là hơn 2.000 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra mới xác định được hơn 6.000 người là bị hại trong vụ án, có đầy đủ thông tin địa chỉ, những người này đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là gần 600 tỷ đồng.
Theo ghi nhận của PV, ngay từ sớm đã có rất đông người dân, bị hại tới theo dõi, tham dự phiên xét xử này.
Do số lượng người tham dự phiên tòa rất lớn, tòa án đã bố trí toàn bộ khu vực sảnh tầng 2, lắp 3 máy chiếu, màn hình để phục vụ việc xét xử.
Phía dưới, tòa bố trí bốn bàn làm việc để kiểm tra giấy tờ của người được triệu tập. An ninh ra vào khu vực xét xử cũng được siết chặt. Hàng ngàn người là bị hại đã có mặt tại phiên xử.
An ninh tại phiên tòa được thắt chặt, người ra vào phòng xét xử phải kiểm tra ở cửa từ. Các bị hại khi đến tòa sẽ làm thủ tục ở các bàn, sau đó trở về vị trí để theo dõi phiên xét xử.
Hàng ngàn bị hại đến làm thủ tục vào tham dự phiên toà.
An ninh được thắt chặt và những người vào tham dự đều phải qua cửa kiểm tra an ninh.
Các bàn kiểm tra giấy tờ đối với hàng nghìn bị hại trong vụ án.
Ghế ngồi được chuẩn bị cho bị hại.
Ngoài ra, 3 màn hình lớn được dựng bên ngoài phòng xử.
Các bị cáo tại toà.
HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước bị cáo.
Trước đó, cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.
Lê Xuân Giang và đồng phạm tìm mọi cách khiến đối tác nghĩ họ là cán bộ quân đội, còn các sản phẩm họ kinh doanh là sản phẩm được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng.
Để "lòe" người mua, nhà đầu tư, Giang và đồng bọn đã thuê người làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai 15 chương trình khuyến mại kích cầu, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu đồng.
Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ôtô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, tính đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở 34 chi nhánh, văn phòng đại diện ở 27 địa phương, qua đó lôi kéo hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành.
Cáo trạng xác định các bị cáo thu của 68.000 bị hại tổng số tiền gần 2.100 tỷ đồng. Giang và đồng phạm chi phí thực tế hết khoảng một nửa khoản tiền thu được. Sau khi cấn trừ, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 1.100 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được 6.053 bị hại có đầy đủ thông tin và địa chỉ. Những người này đã nộp hơn 580 tỷ cho nhóm của Giang và nhận lại 193 tỷ đồng hoa hồng.
Do đó, VKS cáo buộc Lê Xuân Giang và đồng phạm phải bồi thường hơn 390 tỷ đồng.