Phan Thế Thành (47 tuổi, quê Thái Bình) biết vợ chồng ông H. ở TPHCM có tiền nên nhiều lần vẽ ra các dự án, rủ góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.

Ngày 24.12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm và xử phạt bị cáo Phan Thế Thành 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng năm 2006, thông qua người quen, Thành biết vợ chồng ông Nguyễn Đình H. (ở TPHCM). Vào năm 2009, lợi dụng mối quan hệ thân thiết, Thành đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông H.

Thành nhiều lần tạo dựng vở kịch là có các dự án kinh doanh có lợi nhuận rồi đề nghị vợ chồng ông H. chuyển tiền tham gia đầu tư, hợp tác để được chia lợi nhuận.

Cụ thể, lần thứ nhất, Thành bịa chuyện Công ty Quảng cáo Toàn cầu của Thành đang thực hiện dự án làm cây quảng cáo ngoài trời cho một công ty viễn thông. Sau khoảng 2-3 tháng sẽ hoàn vốn, lợi nhuận đạt được từ 40-60%/năm. Vợ chồng ông H. đã chuyển cho Thành 10,6 tỉ đồng.

Lần thứ hai bị cáo nói cần “chạy” thủ tục để mua thanh lý căn nhà số 30 Phố Huế. Vợ chồng ông H. đã đồng ý chuyển cho Thành 3 tỉ đồng.

Lần thứ ba, bị cáo tiếp tục nói đang cần tiền đầu tư vào nhà hàng tiệc cưới và vợ chồng ông H. chuyển tiếp 17 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, từ năm 2009 - 2013, vợ chồng ông H. đã chuyển hơn 30,9 tỉ đồng cho Thành.

Theo toà, các dự án Thành nói với bị hại không có thật, hành vi của bị cáo nhằm chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông H.

Số tiền nhận từ vợ chồng ông H. bị cáo sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, bị cáo còn cho em gái vay 20 tỉ đồng để điều trị bệnh ung thư.

Hiện nay gia đình bị cáo mới khắc phục được 5,4 ti đồng. Quá trình điều tra, ông H. còn tố cáo, ngoài số tiền trên, ông còn trực tiếp đưa cho Thành 1 tỉ đồng để đầu tư kinh doanh nhà hàng tiệc cưới.

Chị Bùi Thị Thanh H. (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng tố giác Thành dùng thủ đoạn hứa hẹn chị mua thanh lý kiot rồi chiếm đoạt số tiền 4 tỉ đồng.

Do Thành không thừa nhận các sự việc trên. Ngoài lời tố cáo của các nạn nhân thì không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.