Trước đó, từ giữa 2020, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép nên tiến hành điều tra.

Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh điều tra để đấu tranh, làm rõ.

Khoảng 10h ngày 9/12, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt quả tang hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép đang diễn ra tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, có địa chỉ tại số nhà 397 đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai với số tiền trên 4 triệu đồng.

Tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng vạn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính cùng 1 khẩu súng hơi.

Ngày 11/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Hồng Thiện (SN 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh) về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Bùi Hồng Thiện

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.