Bị cáo Phan Thế Thành

Cáo trạng và nội dung phiên tòa thể hiện, khoảng năm 2006, Phan Thế Thành quen biết vợ chồng ông Nguyễn Đình H. (SN 1958, khi đó là giám đốc Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Nhà Bè, TP. HCM) do bị cáo là khách hàng giao dịch tín dụng tại ngân hàng này.

Sau thời gian trở nên thân thiết, khoảng năm 2009, Thành nhiều lần nói dối vợ chồng ông H. về các dự án làm ăn rất có lợi nhuận và đề nghị vợ chồng ông H. chuyển tiền để tham gia đầu tư, góp vốn hợp tác kinh doanh. Tưởng thật, từ ngày 23/2/2009 - 20/9/2013, vợ chồng ông H. đã nhiều lần chuyển hơn 30 tỷ đồng cho Thành để góp vốn đầu tư, với hy vọng được chia lợi nhuận.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Toàn cầu của vợ chồng Thành không có hợp đồng làm cây quảng cáo ngoài trời với Công ty CP Viễn thông Di động Toàn cầu (GTEL), nhưng Thành đã nói dối vợ chồng ông H. việc này.

Theo lời Thành, chỉ sau khoảng 2-3 năm bỏ tiền đầu tư sẽ hoàn vốn, kiếm được lợi nhuận từ 40-60%/năm. Trước lời mời hợp tác đầu tư hấp dẫn, từ ngày 23/2- 23/11/2009, vợ chồng ông H. đã chuyển cho bị cáo hơn 10 tỷ đồng.

Lần khác, Thành nói dối ông H. về việc UBND TP Hà Nội có chủ trương bán thanh lý căn nhà số 30 phố Huế rồi dụ dỗ ông H. chuyển tiền để anh ta “chạy” làm thủ tục mua thanh lý cho ông H. căn nhà này. Từ ngày 15/6 - 6/7/2009, ông H. đã chuyển cho Thành 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành cũng không hề đầu tư kinh doanh vào Nhà hàng tiệc cưới Nhật Hồng ở phố Tôn Đức Thắng và Nhà hàng tiệc cưới Xanh Place ở Phạm Ngọc Thạch, nhưng bị cáo bảo ông H. chuyển tiền để cùng đầu tư thuê, khai thác sử dụng 2 nhà hàng tiệc cưới trên. Vợ chồng ông H. lại tiếp tục chuyển cho bị cáo hơn 17 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ người bị hại, Thành dùng chi tiêu cá nhân hết. Trong đó, anh ta cho em gái vay 20 tỷ đồng.

Về phía ông H., sau khi bỏ hàng chục tỷ đồng để tham gia đầu tư góp vốn nhưng không thấy Thành đầu tư, chia lợi nhuận như đã thỏa thuận nên đã tìm gặp bị cáo để đòi tiền, nhưng Thành trốn, không trả.

Đến ngày 19/11/2017, vợ chồng ông H. đã gửi đơn tố cáo Thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Thành mới khắc phục cho bị hại số tiền 10 tỷ đồng.