Chiều 7/1, sau hai ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ tuyên ông Lê Thanh Hải (58 tuổi), Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (nguyên phó giám đốc, trưởng Phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank chi nhánh Cần Thơ) không phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (40 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV nông thuỷ sản Tây Nam) và Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (nguyên giám đốc, nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến - do Nhân lập ra) cũng được tuyên vô tội.
Theo HĐXX, các bị cáo bị truy tố theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 nên cần phải xác định thiệt hại của vụ án, trong khi đó đến thời điểm hiện nay chưa xác định được thiệt hại thực tế. "Việc xác định thiệt hại chỉ thực hiện được khi xử lý tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ vốn vay... Do đó, ngân hàng khởi kiện các bên ra tòa để đòi nợ theo luật dân sự do vi phạm hợp đồng tín dụng là đúng quy định", bản án nêu.
Được tuyên vô tội, các bị cáo cùng nhiều người dự khán vỗ tay vui mừng. Ảnh: Cửu Long
Quá trình xét xử, Nhân không đồng ý với nội dung cáo trạng vì cho rằng không có chứng cứ chứng minh mình phạm tội. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trần Huy Liệu cũng phủ nhận hành vi cùng Nhân bàn bạc, để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Các bị cáo này cho rằng, giá trị tài sản đảm bảo là căn cứ vào kết quả thẩm định giá từ các công ty thẩm định độc lập.
Đại diện Agribank chi nhánh Cần Thơ cũng cung cấp các văn bản xác định đến nay ngân hàng không bị thiệt hại. Các luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo và bị hại đều cho rằng tài sản đảm bảo và tài sản hình thành từ vốn vay "đủ khả năng thanh toán khoản vay cho ngân hàng".
Tuy nhiên, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm, xác định thiệt hại tại thời điểm khởi tố (tháng 6/2016) là hơn 303 tỷ đồng. Theo Viện, căn cứ vào hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định, từ năm 2006 đến 2013, Nhân lập 7 công ty đăng ký ngành nghề khác nhau nhưng chỉ định nhân viên đứng tên để vay vốn ngân hàng.
Năm 2012, ông Hải và cấp dưới đã xét duyệt cho Công ty Tây Nam vay 289 tỷ đồng theo gói tín dụng ưu đãi (lãi suất hai năm đầu 0%, năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm). Được sự đồng ý của các lãnh đạo ngân hàng, Nhân dùng tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ để thế chấp nhưng nâng khống giá trị từ 104 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện hồ sơ, ông Hải và cấp dưới đã bỏ qua các thủ tục thẩm định, xét duyệt, theo dõi mục đích sử dụng vốn theo quy định. Số tiền vay được, Nhân không "mua máy móc thiết bị" như cam kết mà đem gửi tiết kiệm ngược lại Agribank Cần Thơ gần 150 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Nhân mua đất trên đường Nguyễn Trãi gần 60 tỷ đồng, tiêu xài cá nhân trên 21 tỷ, trả nợ gốc và lãi các khoản vay...
Nhân sau đó mất khả năng thanh toán khoản vay này, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỷ đồng.
Sau khi đánh giá vai trò từng người, cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Hải 13-14 năm tù, Liệu 11-12 năm tù, Tuấn Anh 3 năm tù cho hưởng án treo. Bị cáo Nhân bị đề nghị 11-12 năm tù, hai bị cáo còn lại bằng thời gian tạm giam.
Hồi năm 2018, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung để giám định thiệt hại, song VKS giữ nguyên quan điểm truy tố.
Cửu Long
Xem thêm: lmth.2853144-iot-ov-neyut-coud-gnah-nagn-cod-maig-uuc/ten.sserpxenv