NHNN yêu cầu các TCTD tăng cường kiểm soát, giám sát giao dịch thanh toán điện tử, thanh toán thẻ nhất là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ và ngăn ngừa việc lợi dụng dịch vụ thanh toán phục vụ cho hoạt động rửa tiền, khủng bố.