Ngày 04-01-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 197-01/QĐ-CSKT-Đ9 ngày 29/3/2022 và Quyết định nhập vụ án hình sự số 197-08/QĐ-CSKT-Đ9 ngày 16/9/2022 liên quan đến vợ chồng Nguyễn Vũ Trung (SN 1978) và Trịnh Thị Lan (SN 1976, cùng HKTT: 83 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM; chỗ ở: số 5 Nam Công Viên, phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TPHCM).

Ngày 05-10-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Vũ Trung và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Lan (do đang nuôi con nhỏ) cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Vũ Trung và Trịnh Thị Lan đã thành lập nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH kinh doanh Phương Đông Việt để làm cơ sở pháp lý giao dịch, tư vấn, quảng cáo với khách hàng tham gia đầu tư dự án Khu dân cư TTTland, mua bán chuyển nhượng bất động sản, căn hộ, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khai thác mỏ đá... không đúng sự thật, kêu gọi các khách hàng góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận với lãi suất cao.

Tin tưởng các dự án trên là có thật, nhiều khách hàng đã đồng ý ký kết hợp đồng, sau đó nộp tiền, chuyển tiền, góp vốn theo yêu cầu. Sau khi nhận được tiền của các khách hàng, hai vợ chồng Nguyễn Vũ Trung và Trịnh Thị Lan đã không thực hiện theo cam kết, chiếm đoạt số tiền trên 20 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Đề nghị các cá nhân, tổ chức đã nộp tiền, chuyển tiền, góp vốn cho hai vợ chồng Nguyễn Vũ Trung và Trịnh Thị Lan mà bị chiếm đoạt, mời đến Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan để được giải quyết quyền lợi theo quy định của pháp luật.